尤洛卡：第三屆董事會2014年第一次會議決議公告
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證券代碼：300099
證券簡稱：尤洛卡
公告編號：2014—031
尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司
第三屆董事會 2014 年第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會 2014
年第一次會議于 2014 年 4 月 28 日上午 11:30 時在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召
開。會議通知于 2013 年年度股東大會選舉第三屆董事會成員后，以現(xiàn)場通知的
方式發(fā)出。會議應到董事 8 名，實際出席董事 8 名，其中獨立董事 3 名。公司監(jiān)
事、高級管理人員等列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《尤洛卡
礦業(yè)安全工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司董
事會議事規(guī)則》等文件的相關規(guī)定。
會議由半數(shù)以上董事共同推舉黃自偉先生主持，以記名投票表決方式，審議
并通過了以下議案：
一、審議通過關于選舉第三屆董事會委員會委員的議案
(一)選舉江霞(獨立董事)、馬訓波(獨立董事)、王晶華董事為公司第三
屆董事會審計委員會委員，其中江霞為第三屆董事會審計委員會召集人。任期三
年，自本次董事會審議通過之日起。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
(二)選舉馬訓波(獨立董事)、江霞(獨立董事)、黃屹峰董事為公司第三
屆董事會提名委員會委員，其中馬訓波為第三屆董事會提名委員會召集人。任期
三年，自本次董事會審議通過之日起。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
(三)選舉姜巖(獨立董事)、黃自偉董事、閆相宏董事為公司第三屆董事
會戰(zhàn)略委員會委員，其中黃自偉董事為第三屆董事會戰(zhàn)略委員會召集人。任期三
年，自本次董事會審議通過之日起。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
(四)選舉姜巖(獨立董事)、馬訓波(獨立董事)、黃自偉董事為公司第三
屆董事會薪酬與考核委員會委員，其姜巖獨立董事為第三屆董事會薪酬與考核委
員召集人。任期三年，自本次董事會審議通過之日起。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
二、審議通過關于選舉第三屆董事會董事長的議案
選舉黃自偉擔任公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通
過之日起。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
三、審議通過關于聘任公司總經理的議案
經公司董事長提名，董事會決定聘任閆相宏先生擔任公司總經理職務，任
期三年，自本次董事會審議通過之日起。獨立董事發(fā)表了同意意見。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
四、審議通過關于聘任公司副總經理及財務總監(jiān)的議案
經公司總經理提名，決定聘任王晶華、黃屹峰、張娜、曹洪偉擔任公司副
總經理職務，聘任崔保航擔任公司財務總監(jiān)職務。任期三年，自本次董事會審議
通過之日起。獨立董事發(fā)表了同意意見。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
五、審議通過關于關于聘任公司董事會秘書的議案
經董事長提名，決定聘任曹洪偉擔任公司董事會秘書職務，任期三年，自
本次董事會審議通過之日起。獨立董事發(fā)表了同意意見。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
六、審議通過關于聘任證券事務代表的議案
經董事長提名，決定聘任陳煥超擔任公司證券事務代表職務，任期三年，
自本次董事會審議通過之日起。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果予以通過。
特此公告。
附件：高級管理人員等簡歷
尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司董事會
2014 年 4 月 28 日
高級管理人員等簡歷：
閆相宏先生，1964 年 12 月出生，中國國籍，碩士研究生，高級工程師。未
有任何國家和地區(qū)的永久境外居留權。2002 年畢業(yè)于東北大學在職碩士研究生。
1987 年 7 月起任職于山東礦業(yè)學院礦壓研究所，1999 年起任尤洛卡公司總工程
師、常務副總經理；2008 年 1 月起至 2014 年 2 月任尤洛卡副總經理。2008 年 1
月起至今任公司董事；2014 年 2 月起至今任公司總經理。閆相宏持有 42,675,290
股份，占總股本的 19.89%。沒有受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券
交易所懲戒等。
王晶華，女，1948 年 2 月出生，中國國籍，大專，會計師職稱。未有任何
國家和地區(qū)的永久境外居留權。1987 年畢業(yè)于山東經濟學院。1984 年 6 月起任
山東礦業(yè)學院財務處會計、山東礦業(yè)科技開發(fā)公司財務科長。1994 年 7 月起任
泰安市煤礦供應中心經理。2003 年 2 月起在泰安尤洛卡有限公司工作，任執(zhí)行
董事，2008 年 1 月起歷任尤洛卡公司董事、副總經理、董事會秘書。2011 年 3
月起至今任尤洛卡公司副總經理；2012 年 3 月起至今任尤洛卡公司董事。王晶
華女士為公司控股股東，持有股份 80,934,056 股，占總股本的 37.71%。沒有受
過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒等。
黃屹峰先生，1973 年 9 月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，山東科技大
學在讀博士，未有任何國家和地區(qū)的永久境外居留權。2008 年畢業(yè)于長江商學
院 EMBA。2008 年 2 月起擔任本公司副總經理；2011 年 3 月起擔任公司董事、
副總經理。未持有尤洛卡公司股份。沒有受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰
和證券交易所懲戒等。
張娜女士，1962 年 3 月出生，中國國籍，大專，會計師職稱。未有任何國
家和地區(qū)的永久境外居留權。1999 年畢業(yè)于山東財政學院。1978 年 12 月起任新
泰市水利局金斗水庫會計，1982 年 1 月起任新泰市染織廠會計，1985 年 6 月起
任新泰市農機公司主管會計，1993 年 10 月起任泰安市計生委培訓中心主管會計，
1999 年 3 月起任泰安市煤礦供應中心主管會計、副總經理，2003 年 5 月起任山
東省尤洛卡自動化儀表公司會計、財務部副部長，2007 年 1 月起任山東省尤洛
卡自動化有限公司財務部長，2008 年 2 月起任山東省尤洛卡自動化裝備股份有
限公司財務負責人，2009 年 3 月起任山東省尤洛卡自動化裝備股份有限公司財
務部部長。2012 年 2 月起任尤洛卡公司副總經理。持有尤洛卡股份 843,380 股，
比例為 0.39%，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
曹洪偉先生，中國國籍，研究生文化，高級經濟師。未有任何國家和地區(qū)的
永久境外居留權。2001 年畢業(yè)于河南大學政治經濟學專業(yè)在職研究生。1990 年
至 1993 年任泰安市中小企業(yè)局外經貿業(yè)務科長，1993 年至 1996 年任中國石化
山東泰山石油股份有限公司證券投資策劃科長，1996 年至 2008 年任泰安魯潤股
份有限公司董辦主任、企發(fā)部部長、副總經理，2008 年至 2010 年任山東興盛礦
業(yè)股份有限公司常務副總、董事會秘書，2010 年 10 月至 2011 年 4 月任山東省
尤洛卡自動化裝備股份有限公司證券事務代表；2011 年 4 月至今任尤洛卡公司
副總經理兼董事會秘書。曹洪偉先生已經取得董事會秘書資格證書。曹洪偉先生
不存在受中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門處罰的情形。曹洪偉先生與持
有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
不存在關聯(lián)關系。
崔保航先生，1979 年 9 月出生，中國國籍，本科學歷，會計師職稱。未有
任何國家和地區(qū)的永久境外居留權。2006 年畢業(yè)于山東科技大學。2006 年 5 月
起在本公司擔任會計。2008 年 11 月起擔任本公司財務部副部長，2009 年 4 月起
擔任本公司財務負責人。
陳煥超先生，1986 年 10 月出生，中國國籍，本科學歷，管理學學士學位，
會計師，未有任何國家和地區(qū)的永久境外居留權。2010 年 7 月起任山東興盛礦
業(yè)股份有限公司財務部會計，2010 年 8 月起任臨沂魯興鈦業(yè)股份有限公司董事
會秘書助理，2011 年 3 月起在尤洛卡礦業(yè)安全工程股份有限公司董事會辦公室
工作，2012 年 4 月起至今任尤洛卡公司證券事務代表，已經取得深圳證券交易
所頒發(fā)的董事會秘書資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條
所規(guī)定的情形；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。
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