證券代碼：600723 股票簡稱：首商股份 編號(hào)：臨 2015-010
北京首商集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其
內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于 2015 年 3 月 26 日上午在公司第二會(huì)議室召開，
本次會(huì)議通知于 2015 年 3 月 16 日以書面、電子郵件方式送達(dá)公司各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到
監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)
事會(huì)主席李春濱主持。全體與會(huì)監(jiān)事審議通過了如下議案：
一、公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、公司 2014 年年度報(bào)告及 2014 年年度報(bào)告摘要；
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2014 年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出如下的書面審核意見，
與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、公司 2014 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司
內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司 2014 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)
定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2014 年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等
事項(xiàng)；
3、在監(jiān)事會(huì)提出本書面意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2014 年年度報(bào)告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
4、公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公司 2014 年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三、公司2014年度利潤分配預(yù)案；
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
鑒于本公司第七屆監(jiān)事會(huì)將于 2015 年 4 月任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，將進(jìn)行換屆。公司監(jiān)事會(huì)提名李春濱、閆兵、吳建科
為第八屆監(jiān)事會(huì)候選人，其中：吳建科為職工代表推薦的監(jiān)事候選人。（監(jiān)事候選人簡
歷見附件）
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、關(guān)于公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案；
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、關(guān)于《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)3票，其中：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度較為健全、執(zhí)行有效。2014 年，公司沒有
違反《上海證券交易所內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生，《公司內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》如實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制建立的實(shí)際情況。
以上除第八項(xiàng)議案外，其他議案均需提交公司 2014 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
北京首商集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015 年 3 月 26 日
監(jiān)事候選人簡歷：
李春濱：1962 年 2 月出生，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)政工師職稱，歷任北京市委商貿(mào)
工委干部處副處長，北京市西單商場(chǎng)股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事長、副
總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京首商集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席。
閆兵：1974 年 6 月出生，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。歷任北京朝陽區(qū)地稅局所得稅管理
科科員、副科長，北京朝陽區(qū)地稅局十里堡稅務(wù)所副所長、所長。現(xiàn)任北京首都旅游集
團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)與預(yù)算中心副總經(jīng)理。
吳建科：1963 年 12 月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)審計(jì)師。歷任深圳賽格
財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)，北京誠城電子系統(tǒng)有限公司會(huì)計(jì)，北京新燕莎控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公
司審計(jì)、審計(jì)監(jiān)察部（紀(jì)委）副部長、紀(jì)委副書記、審計(jì)監(jiān)察部部長。現(xiàn)任北京首商集
團(tuán)股份有限公司紀(jì)委副書記、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、紀(jì)檢監(jiān)察室主任。
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