股票簡稱：*ST 鋼構
證券代碼：600072
編號：臨 2014-040
中船鋼構工程股份有限公司
六屆十一次監(jiān)事會會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船鋼構工程股份有限公司六屆十一次監(jiān)事會會議于 2014 年 10 月 16 日在公
司長興基地二樓會議室召開，公司 3 名監(jiān)事出席了會議，會議審議并以書面表決
方式全票通過了以下決議：
1、公司 2014 年第三季度報告；
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會對公司 2014 年第三季度報告發(fā)表的審核意見為：
1)公司 2014 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2)公司 2014 年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易
所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管
理和財務狀況；
3)在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2014 年第三季度報告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
2、關于增補公司部分監(jiān)事候選人的預案。
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
由于工作原因，常榮華先生不再擔任公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，萬育紅女
士不再擔任公司監(jiān)事職務，根據(jù)公司控股股東建議，增補李志平先生和湯玉軍先
生為本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交公司 2014 年第三次臨時股東大會審
議。公司監(jiān)事會對常榮華先生和萬育紅女士在任職期間對公司發(fā)展所作出的貢獻
表示感謝！ 李志平先生和湯玉軍先生簡歷附后)
(
其中預案 2 將提交公司 2014 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
中船鋼構工程股份有限公司監(jiān)事會
2014 年 10 月 17 日
附：
李志平先生簡歷
男，1963 年生，中共黨員，大學本科，研究員，曾任中國船舶工業(yè)總公司勘
察研究院巖土處助理工程師、中國船舶工業(yè)總公司勘察研究院深圳分部副經(jīng)理，
中國船舶工業(yè)總公司勘察研究院水文巖土處副處長兼深圳分部經(jīng)理，中國船舶工
業(yè)總公司勘察研究院院長助理兼院辦主任、深圳分部經(jīng)理，中船勘察設計研究院
副院長、院長，中船勘察設計研究院有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中
船第九設計研究院工程有限公司工會主席、紀委書記。現(xiàn)任中船第九設計研究院
工程有限公司紀委書記、工會主席。
湯玉軍先生簡歷
男，1967 年生，中共黨員，在職研究生，高級會計師，曾任無錫 721 廠財務
處會計、處長助理、副處長，無錫 721 廠財務部主任、副總會計師，中國船舶工
業(yè)集團公司財務部主任助理，澄西船舶修造廠副總會計師、總會計師，中船澄西
船舶修造有限公司總會計師。現(xiàn)任中船第九設計研究院工程有限公司總會計師。
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