股東大會(huì)時(shí)間：2014-05-26
1.審議公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告
2.審議公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3.審議公司2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)范要求，本公司編制了2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要。（公司2013年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要詳見(jiàn)2014年4月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站）現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東予以審議。
4.審議公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
5.審議公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案
2013年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為59,034,150.60元，加年初未分配利潤(rùn)504,028,008.21元，扣除提取法定盈余公積金5,903,415.06元和已分配2012年普通股股利82,927,500.00元，截至2013年12月31日可供分配利潤(rùn)為474,231,243.75元，公司決定以2013年12月31日現(xiàn)有股本1,105,700,000股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利0.40元（含稅），需用分紅資金44,228,000元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。
6.審議公司2014年預(yù)算方案
根據(jù)公司2014年工作安排，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定2014年度預(yù)算，主要預(yù)算指標(biāo)如下：
一、計(jì)劃資金收入：121.62億元，其中商品房賬面收入40.30億元，銀行貸款37.64億元，其他收入2.59億元，債券融資12億元，其他方式融資29.09億元。
二、計(jì)劃資金支出：121.62億元，其中土地開(kāi)發(fā)建設(shè)投資87.98億元，償還貸款25.19億元，其他支出8.45億元。
三、施工面積：285.52萬(wàn)平方米；竣工面積46.55萬(wàn)平方米。
現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東予以審議。
7.審議公司關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理融資額度的議案
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，為了進(jìn)一步拓展資金籌措渠道，提高融資效率，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)利能力，公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理單筆不超過(guò)8億元的融資事項(xiàng)，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件，超出上述單筆額度或法律法規(guī)另有規(guī)定的融資事項(xiàng)，仍須按《公司章程》規(guī)定，由董事會(huì)或股東大會(huì)在權(quán)限范圍內(nèi)審定。授權(quán)有效期自本議案通過(guò)起三年。
現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東予以審議。
8.審議公司續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
繼續(xù)聘用中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
9.審議公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案
公司第七屆董事會(huì)三年任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需組建第八屆董事會(huì)，公司在此之前作了大量的籌備工作。經(jīng)股東推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)研究提名張建臺(tái)、毛鐵、孫建峰、楊賓、王子惠、楊新喆、金正橋、武靜、張嘉興、張華、侯欣一、柴強(qiáng)、鄭志剛為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，其中張嘉興、張華、侯欣一、柴強(qiáng)、鄭志剛為獨(dú)立董事候選人。
現(xiàn)將以上候選人的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
1、董事候選人簡(jiǎn)歷
張建臺(tái)：男，1955年5月出生，在職研究生，正高級(jí)工程師�，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、天津上市公司協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾任公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理。
毛鐵：男，1959年12月出生，碩士，高級(jí)工程師。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。曾任公司華升公司、南門(mén)西項(xiàng)目部經(jīng)理，公司黨委副書(shū)記、紀(jì)檢委書(shū)記。
孫建峰：男，1963年11月出生，碩士，正高級(jí)工程師�，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。曾任公司一分公司開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)，公司投資策劃部部長(zhǎng)。
楊賓：男，1965年1月出生，碩士，正高級(jí)工程師�，F(xiàn)任公司董事、總工程師。曾任公司一分公司副總工程師、總工程師。
王子惠：男，1960年7月出生，本科，高級(jí)工程師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任公司總經(jīng)理助理兼二分公司經(jīng)理。
楊新喆：男，1973年3月出生，碩士，經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)、證券部部長(zhǎng)，天津上市公司協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。曾任職于華融信托投資公司、中國(guó)旅游國(guó)際信托投資公司、首創(chuàng)證券。
金正橋：男，1966年3月出生，碩士，正高級(jí)工程師、注冊(cè)一級(jí)建造師。現(xiàn)任天津市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，天津市天政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)，天津市團(tuán)泊湖投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，天津天房北海投資公司董事長(zhǎng)。
武靜：女，1959年3月出生，在職研究生，高級(jí)統(tǒng)計(jì)師�，F(xiàn)任公司董事、天房集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)師、投資管理部部長(zhǎng)；天津市天房科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
張嘉興：男，1952年9月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師�，F(xiàn)任天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。曾任天津財(cái)經(jīng)大學(xué)校長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師。
張華：男，1952年3月出生，本科，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事。曾任渤海銀行股份有限公司總行黨委副書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)，中國(guó)銀行（601988）業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)市分行副行長(zhǎng)。
侯欣一：男，1960年1月出生，法學(xué)博士，現(xiàn)任南開(kāi)大學(xué)法學(xué)院教授，博士研究生導(dǎo)師；天津市法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)法律史學(xué)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)。曾在西北政法大學(xué)法律系從事法律史教學(xué)與研究。
柴強(qiáng)：男，1961年10月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)；上海新黃浦（600638）置業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司獨(dú)立董事、北京城建（600266）投資發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。曾任中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)經(jīng)濟(jì)研究所城市經(jīng)濟(jì)研究室副主任，建設(shè)部政策研究中心房地產(chǎn)與住宅研究所所長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師。
鄭志剛：男，1970年3月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、應(yīng)用金融系主任。曾任中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院講師、碩士生導(dǎo)師、副教授、應(yīng)用金融系副主任。
現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東予以審議。
10.審議公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
公司第七屆監(jiān)事會(huì)三年任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需組建第八屆監(jiān)事會(huì)，公司在此之前作了大量的籌備工作。經(jīng)股東推薦，提名蘭國(guó)茗、李越、李巖為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2014年3月26日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，推舉李春江、金靜為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
現(xiàn)將以上候選人的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
1、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
蘭國(guó)茗：男，1956年4月出生，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，天津市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事。
李越：男，1960年8月出生，碩士，高級(jí)工程師�，F(xiàn)任公司黨委副書(shū)記、紀(jì)檢委委員、書(shū)記、工會(huì)主席。曾任公司董事、副總經(jīng)理；一分公司經(jīng)理、黨支部書(shū)記。
李巖：男，1965年2月出生，本科，經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng)。
2、職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
李春江：男，1961年1月出生，大專，國(guó)家二級(jí)注冊(cè)建筑師、高級(jí)建筑師�，F(xiàn)任公司副總工程師、總工程師辦公室主任。曾任公司產(chǎn)品研究部部長(zhǎng)。
金靜：女，1966年4月出生，本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任公司成本管理部部長(zhǎng)。
現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東予以審議。
11.聽(tīng)取公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告
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