601727 : 上海電氣董事會(huì)四屆五次會(huì)議決議公告
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股票代碼：601727
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海電氣
編號(hào)：臨 2014-021
衍生證券代碼：122223 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：12 電氣 01
衍生證券代碼：122224 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：12電氣 02
上海電氣集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)四屆五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議
的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。
重要內(nèi)容提示：
副董事長(zhǎng)朱克林先生因公未能出席，委托俞銀貴董事出
席本次會(huì)議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海電氣集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 于 2014
)
年 5 月 22 日在上海市欽江路 212 號(hào) 2 樓會(huì)議室召開(kāi)了公司
董事會(huì)四屆五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 8 名，
朱克林副董事長(zhǎng)因公未能出席，委托俞銀貴董事出席本次會(huì)
議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、周昌
生以及公司所有高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議由徐
建國(guó)董事長(zhǎng)主持，會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：
1、關(guān)于徐建國(guó)先生不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)
、
董事，戰(zhàn)略委員會(huì)主席、委員，公司首席執(zhí)行官的議案
因年齡原因，同意徐建國(guó)先生不再擔(dān)任上海電氣集團(tuán)股
份有限公司董事長(zhǎng)(法定代表人)
、董事，戰(zhàn)略委員會(huì)主席、
委員，公司首席執(zhí)行官等職務(wù)。公司對(duì)徐建國(guó)先生在公司任
職期間對(duì) 上海電氣改革發(fā)展所作的重要貢獻(xiàn) 以及 為 上海 現(xiàn)
代裝備制造業(yè)的發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
2、關(guān)于選舉黃迪南先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)
、
戰(zhàn)略委員會(huì)主席及公司首席執(zhí)行官的議案
同 意 選舉 黃迪南 先生 為上海電氣集團(tuán)股份有限公司 第
四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)(法定代表人) 戰(zhàn)略委員會(huì)主席及公司
、
首席執(zhí)行官，任期自 2014 年 5 月 22 日起至 2017 年 2 月 25
日止。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
3、關(guān)于選舉王強(qiáng)先生擔(dān)任公司董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)
的預(yù)案
同 意選舉 王強(qiáng)先生 為上海電氣集團(tuán)股份有限公司第四
屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)，任期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)王強(qiáng)先
生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事之日起至 2017 年 2 月 25 日止。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告
上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一四年五月二十二日
附：董事候選人簡(jiǎn)歷
王強(qiáng)先生，56 歲，于 2001 年 3 月加入上海電氣，現(xiàn)任上海
電氣(集團(tuán))總公司董事、總裁，上海集優(yōu)機(jī)械股份有限公司董
事長(zhǎng)。自 2001 年加入上海電氣以來(lái)，曾任上海電氣(集團(tuán))總
公司人力資源部部長(zhǎng)、干部處處長(zhǎng)、干部人事部部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、
常務(wù)副總裁，上海電氣集團(tuán)股份有限公司人力資源部部長(zhǎng)、執(zhí)行
董事。王強(qiáng)先生畢業(yè)于中共中央黨校在職研究生班政治學(xué)專(zhuān)業(yè)，
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
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