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600839 : 四川長虹第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
2014-05-19 03:32 自考


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600839 : 四川長虹第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

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  證券代碼:600839 證券簡稱:四川長虹 公告編號:臨2014-022號

  債券代碼:126019 債券簡稱:09長虹債

  四川長虹電器股份有限公司

  第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

  遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆監(jiān)事

  會第十六次會議通知于 2014 年 4 月 30 日以電子郵件的方式送達公司全體監(jiān)事,

  會議于 2014 年 5 月 6 日在本公司商貿(mào)中心監(jiān)事會主席辦公室現(xiàn)場召開,本次會

  議應(yīng)到監(jiān)事 5 名,實際出席監(jiān)事 5 名。本次會議召開符合《公司法》及本公司章

  程的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席費敏英女士主持,經(jīng)與會監(jiān)事充分討論,審議通過

  了如下決議:

  一、審議通過了《關(guān)于推薦公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

  經(jīng)監(jiān)事會審議,同意提名余萬春先生、陽丹先生和袁兵先生為公司第八屆監(jiān)

  事會股東代表監(jiān)事候選人,該議案將提交公司 2013 年度股東大會審議;2 名職

  工監(jiān)事由公司工會按照有關(guān)規(guī)定由職工代表大會推薦選舉產(chǎn)生。

  公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷請參閱附件。

  表決結(jié)果:同意 5 票,否決 0 票,棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

  表決結(jié)果:同意 5 票,否決 0 票,棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于召開 2013 年度股東大會的議案》

  表決結(jié)果:同意 5 票,否決 0 票,棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過了《關(guān)于長虹佳華控股有限公司發(fā)行股份收購 WIDE MIRACLE

  LIMITED100%股權(quán)相關(guān)事項的議案》

  表決結(jié)果:同意 5 票,否決 0 票,棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

  四川長虹電器股份有限公司監(jiān)事會

  2014 年 5 月 8 日

  附件:第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

  余萬春先生,男,漢族,1970 年 9 月生,四川仁壽人,中共黨員,大學(xué)學(xué)

  歷,在職研究生,高級會計師。1994 年 7 月參加工作進入長虹,曾任長虹財務(wù)

  部會計處處長、副部長、合肥美菱股份有限公司副總裁等職,現(xiàn)任公司審計部部

  長。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,未持有本

  公司股票。本次擬推薦為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。

  陽 丹先生,男,漢族,1966 年 11 月出生,四川合川人,研究生學(xué)歷,工

  程師。1987 年 8 月進入公司,曾任公司電視機二廠廠長、第一彩電制造事業(yè)部

  部長、質(zhì)量部副部長、部長、技術(shù)質(zhì)量部部長、第四、五、六屆監(jiān)事會監(jiān)事,現(xiàn)

  任公司副總工程師、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的

  處罰和證券交易所的懲戒,持有本公司股份 2764 股。本次擬推薦為公司第八屆

  監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。

  袁 兵先生,男,漢族,1959 年 10 月出生,河南濮陽人,中共黨員,大學(xué)

  學(xué)歷,高級政工師。1982 年 12 月進入公司,曾任公司綜合廠黨支部副書記、表

  面處理廠黨支部副書記、第五、六屆監(jiān)事會監(jiān)事,現(xiàn)任公司紀委副書記、紀檢監(jiān)

  察部部長、安全與法務(wù)部部長、監(jiān)事會辦公室主任、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。未受到

  過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,未持有本公司股份。

  本次擬推薦為公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。

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