證券代碼：002057證券簡稱：中鋼天源(002057,股吧)公告編號：2014-017
中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月28日通過書面、電話、傳真和電子郵件方式發(fā)出通知，通知公司全體董事于2014年5月8日在公司三樓會議室召開公司第五屆董事會第一次會議。會議在董事長洪石笙先生主持下如期召開。應(yīng)出席本次會議的董事9人，親自出席董事8人，其中獨立董事2名，委托出席董事1名。獨立董事都有為先生因工作原因未能親自出席會議，委托獨立董事錢國安先生代為行使表決權(quán)。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。
出席本次會議的董事對會議議案事項進(jìn)行了審議，并以投票表決方式形成了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》；
公司第四屆董事會董事長任期已滿，現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名，選舉洪石笙先生為董事長，任期為2014年5月至2017年5月。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
二、審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》；
公司總經(jīng)理任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由當(dāng)選董事長提名，董事會繼續(xù)聘任張野先生為公司總經(jīng)理，任期為2014年5月至2017年5月。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
三、審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》；
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由當(dāng)選總經(jīng)理提名，董事會繼續(xù)聘任亞海斌先生、余進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任芮沅林先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期均為2014年5月至2017年5月。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
四、審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》；
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由當(dāng)選董事長提名，董事會繼續(xù)聘任章超先生為公司董事會秘書，任期為2014年5月至2017年5月。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
公司獨立董事對上述公司關(guān)于聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見，《獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
五、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表、內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》；
根據(jù)《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，由公司董事長提名，公司繼續(xù)聘任羅恒先生為公司證券事務(wù)代表，任期為2014年5月至2017年5月。
由公司董事會審計委員會提名，公司繼續(xù)聘任武啟輝先生為公司內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人，任期為2014年5月至2017年5月。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
六、審議通過《關(guān)于董事會審計委員會改選的議案》；
經(jīng)當(dāng)選董事長提名、董事會選舉，由獨立董事汪家常先生、錢國安先生，董事虞夏先生擔(dān)任公司第五屆董事會審計委員會委員，其中獨立董事汪家常先生擔(dān)任主任委員。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
七、審議通過《關(guān)于董事會提名委員會改選的議案》；
經(jīng)當(dāng)選董事長提名、董事會選舉，由獨立董事都有為先生、錢國安先生，董事姜寶才先生擔(dān)任公司第五屆董事會提名委員會委員，其中獨立董事都有為先生擔(dān)任主任委員。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
八、審議通過《關(guān)于董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會改選的議案》；
經(jīng)當(dāng)選董事長提名、董事會選舉，由獨立董事都有為先生、錢國安先生、汪家常先生，董事洪石笙先生、張野先生擔(dān)任公司第五屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，其中董事洪石笙先生擔(dān)任主任委員。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
九、審議通過《關(guān)于董事會薪酬與考核委員會改選的議案》；
經(jīng)董事長提名、董事會選舉，由獨立董事錢國安先生、都有為先生、汪家常先生，董事姜寶才先生、王云琪先生擔(dān)任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事錢國安先生擔(dān)任主任委員。
審議結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)；一致通過。
特此公告。
中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一四年五月十日
附簡歷：
洪石笙先生 1955年11月出生，中共黨員，教授級高級工程師，工學(xué)學(xué)士，享受政府特殊津貼專家。歷任長沙礦山研究院技術(shù)干部、馬鞍山礦山研究院巖土所課題組組長、副所長、院科研管理處處長、副院長等職務(wù)�，F(xiàn)任中國巖土力學(xué)與工程學(xué)會理事、中國巖土錨固工程協(xié)會理事、安徽省土木建筑工程學(xué)會巖土工程專業(yè)委員會副主任。2002年3月24日起任本公司董事、總經(jīng)理。2007年9月29日辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。2007年10月至今擔(dān)任公司董事長。洪石笙先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份，沒有在持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與本公司及其控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
張 野先生 1960年8月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，教授級高級工程師，享受政府津貼專家。歷任馬鞍山礦山研究院輔助原料研究室副主任，選礦研究所副所長，南京磁性材料廠副廠長、廠長，通力磁材公司董事長，公司副總經(jīng)理。2007年9月29日辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，2007年10月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。張野先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股份，沒有在持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人中擔(dān)任職務(wù)。與本公司及其控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
亞海斌先生 1964年5月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。1982年8月至1986年7月在包頭鋼鐵學(xué)院采礦系學(xué)習(xí)；1986年7月至1996年7月在馬鞍山礦山研究院工作；1996年7月至1999年7月任馬鞍山礦山研究院巖土所課題組長和項目負(fù)責(zé)人；1999年7月至2002年3月任馬鞍山礦山研究院巖土工程設(shè)計研究所黨支部書記，兼任馬鞍山礦山研究院巖土測試中心副主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人。2002年3月至今在中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司工作，2008年4月至2009年10月任中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，2009年10月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理。1998年10月獲得中華人民共和國監(jiān)理工程師資質(zhì)和注冊監(jiān)理工程師證書。與本公司及公司控股股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未持有上市公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
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