證券代碼：600830 證券簡(jiǎn)稱：香溢融通 公告編號(hào)：臨2014-021
香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2014 年 4 月 25 日，公司召開八屆一次董事會(huì)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召
開，會(huì)議的召開符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議應(yīng)出席
董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 8 人，樓永良董事因公未出席本次董事會(huì)，委
托邱樟海董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議由孫建華董事長(zhǎng)主持，公司
監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以逐項(xiàng)表決方式，審議通過如下決議：
（一）選舉孫建華先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）聘任邱樟海先生為公司總經(jīng)理。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）經(jīng)總經(jīng)理提名，決定聘任陳健勝先生、沈成德先生、陳志華先生為公
司副總經(jīng)理，沈成德先生兼任公司總會(huì)計(jì)師；夏衛(wèi)東女士為公司總稽核師。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）聘任林蔚晴女士為公司董事會(huì)秘書，徐亮先生為公司證券事務(wù)代表。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
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（五）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理在一定范圍內(nèi)行使職權(quán)的議案》
根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理工作的需要，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議研究，特授權(quán)
公司總經(jīng)理在以下范圍內(nèi)行使職權(quán)：
1、關(guān)于日常經(jīng)營(yíng)性工作的授權(quán)
①《公司法》、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定總經(jīng)理行使的職權(quán)。
②根據(jù)需要，代表公司簽署各類經(jīng)營(yíng)、管理的合同、協(xié)議和有關(guān)文件。
③根據(jù)需要，決定對(duì)公司擁有的土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)用于相關(guān)金融機(jī)構(gòu)
的貸款抵押，余額不超過公司總資產(chǎn)的 30%；在單筆 1 億元額度內(nèi)（含 1 億元），
決定對(duì)公司貸款事項(xiàng)，貸款余額不超過公司總資產(chǎn)的 60%（含抵押貸款），且公
司資產(chǎn)負(fù)債率不超過 70%。
④根據(jù)需要，在單筆不超過公司凈資產(chǎn) 10%額度內(nèi)，決定對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率不超
過 70%的公司控股子公司（含孫公司）的擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保余額（按投資比例計(jì)算）
不超過公司凈資產(chǎn)的 40％，且不超過總資產(chǎn)的 25%；對(duì)公司單個(gè)控股子公司（含
孫公司）的擔(dān)保余額（按投資比例計(jì)算）不超過公司凈資產(chǎn)的 25％。
⑤根據(jù)需要，在單筆不超過公司凈資產(chǎn) 10%額度內(nèi)，決定公司與公司控股子
公司（含孫公司）、公司控股子公司（含孫公司）之間的資金往來事項(xiàng)，往來余
額（按投資比例計(jì)算）不超過公司凈資產(chǎn)的 40％，且不超過總資產(chǎn)的 25%；對(duì)公
司單個(gè)控股子公司（含孫公司）的往來余額（按投資比例計(jì)算）不超過公司凈資
產(chǎn)的 25％。
⑥根據(jù)需要，購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等短期投資，余額不超過公司凈資產(chǎn) 25%。
⑦在單筆 6000 萬(wàn)元額度以內(nèi)（含 6000 萬(wàn)元），決定公司委托貸款，余額不
超過公司總資產(chǎn) 50%，且不超過公司凈資產(chǎn) 70%，為同一客戶（含關(guān)聯(lián)方）累計(jì)
余額不超過 1.2 億元。
⑧根據(jù)需要，在單項(xiàng)壹仟伍佰萬(wàn)元（含壹仟伍佰萬(wàn)元）以內(nèi)，決定公司對(duì)外
長(zhǎng)期投資，當(dāng)年累計(jì)不超過叁仟萬(wàn)元。(該授權(quán)不包括股東大會(huì)審議通過的年度
類金融業(yè)務(wù)投資計(jì)劃額度)
⑨根據(jù)需要，在單項(xiàng)壹仟萬(wàn)元（含壹仟萬(wàn)元）以內(nèi)，決定公司資產(chǎn)處置，當(dāng)
年累計(jì)不超過叁仟萬(wàn)元。
以上授權(quán)至公司八屆董事會(huì)屆滿。
2、關(guān)于 2013 年度股東大會(huì)通過事項(xiàng)的授權(quán)
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根據(jù)公司 2013 年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于為香溢擔(dān)保公司 2014 年工程
保函業(yè)務(wù)提供最高額保證擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司 2014 年度類金融業(yè)務(wù)投資
計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司 2014 年度購(gòu)銷計(jì)劃的議案》規(guī)定，上述額度經(jīng)股東
大會(huì)審議批準(zhǔn)后，由董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在該額度內(nèi)執(zhí)行。由此，授權(quán)公司總
經(jīng)理在以下范圍內(nèi)行使職權(quán)：
①在最高額 25 億元范圍內(nèi)，為香溢擔(dān)保公司 2014 年度工程保函業(yè)務(wù)提供
擔(dān)保。
②根據(jù)需要，在公司 2014 年度類金融業(yè)務(wù)投資計(jì)劃額度內(nèi)，進(jìn)行信托產(chǎn)品，
基金、券商資管計(jì)劃，股權(quán)投資、項(xiàng)目合作等的投資，至 2014 年末投資余額不
超過 10 億元。
③根據(jù)需要，在公司 2014 年度購(gòu)銷計(jì)劃額度內(nèi)行使權(quán)利，其中：購(gòu)買與日
常經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品簽署合同單筆不超過 1 億元，單一客戶 12 個(gè)月累計(jì)不超過 10
億元，2014 年年末總額不超過 15 億元；出售與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品簽署合同單筆
不超過 1 億元，單一客戶 12 個(gè)月累計(jì)不超過 5 億元，2014 年年末總額不超過 15
億元。
以上授權(quán)有效期至下一年度通過新的年度計(jì)劃日止。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)、薪酬
與考核委員會(huì)組成成員的議案》
公司董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員：邱樟海先生、陳健勝先生、樓永良先生、
楊旭岑先生、章冬云先生，邱樟海先生為召集人；
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：章冬云先生、楊旭岑先生、王進(jìn)先生， 章
冬云先生為召集人；
董事會(huì)預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)成員：馮曉女士、王進(jìn)先生、祝寧先生，馮曉女士
為召集人。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、上網(wǎng)公告附件
獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。
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特此公告
香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014 年 4 月 25 日
附件：
公司相關(guān)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任浙江
省卷煙銷售公司副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，中國(guó)煙草總公司浙江省公司銷售管理處副處長(zhǎng)，
中國(guó)煙草總公司浙江省公司經(jīng)濟(jì)信息中心副主任、主任，金華市煙草專賣局、浙
江省煙草公司金華市公司書記、局長(zhǎng)、經(jīng)理,香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司第
七屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理等職，現(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事
會(huì)董事、總經(jīng)理。
陳健勝先生：1958 年 7 月出生，中共黨員，在職研究生。歷任寧波市政府
經(jīng)濟(jì)研究中心體改委副處長(zhǎng)、寧波市政府辦公廳綜合處副處長(zhǎng)、寧波市政府辦公
廳工交科技處處長(zhǎng)，寧波市煙草專賣局（分公司）副局長(zhǎng)，香溢融通控股集團(tuán)股
份有限公司第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任香溢融通控股
集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。
沈成德先生：1963 年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾就職
于寧波市財(cái)稅局、寧波市輕工業(yè)局、寧波國(guó)際信托投資公司，任寧波大紅鷹實(shí)業(yè)
投資股份有限公司、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師等職。
現(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。
陳志華先生：1962 年出生，中共黨員，工商管理碩士。歷任寧波第三百貨
商店部經(jīng)理、副總經(jīng)理，寧波南苑集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼南苑鞋城總經(jīng)理，
寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助
理，副總經(jīng)理兼公司商貿(mào)管理總部總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限
公司副總經(jīng)理。
夏衛(wèi)東女士：1967 年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任寧波
城隍廟實(shí)業(yè)投資股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部電算科科長(zhǎng)、副經(jīng)理、經(jīng)理，寧波大紅
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鷹實(shí)業(yè)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理，香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)
部經(jīng)理兼浙江香溢金聯(lián)有限公司總稽核、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司典當(dāng)管
理總部總稽核、香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司總稽核師兼財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理等
職�，F(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司總稽核師兼財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理。
林蔚晴女士：1968 年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任寧波城隍
廟實(shí)業(yè)投資股份有限公司、寧波大紅鷹實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理辦公室文秘科
長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室副主任，香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司第三屆、第四屆、第
五屆、第六屆、第七屆董事會(huì)董事會(huì)秘書等職�，F(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限
公司董事會(huì)秘書。
公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
徐亮先生：1982 年出生，大學(xué)學(xué)歷，具法律職業(yè)資格證。歷任浙江海虹律
師事務(wù)所律師助理、律師，奧克斯集團(tuán)廉政法務(wù)部法務(wù)專員，香溢融通控股集團(tuán)
股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部干事等職務(wù)。現(xiàn)任香溢融通控股集團(tuán)股份有限公司證券
事務(wù)代表。
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