600123 : 蘭花科創(chuàng)第五屆董事會第一次會議決議公告
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股票代碼：600123
股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨 2014-007
債券代碼：122200
債券簡稱：12 晉蘭花
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
山 西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議于
2014 年 3 月 17 日在蘭花大酒店五樓會議室召開，應(yīng)到董事 9 名，實
到董事 8 名，董事安火寧先生委托董事王立印先生代為表決， 《公
符合
司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長郝躍洲先生主持，會
、
議經(jīng)審議表決,通過以下議案:
一、關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案(同意 9
票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)
董事會選舉郝躍洲先生為公司第五屆董事會董事長，選舉陳勝利
先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會一致。
二、關(guān)于選舉第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案(同
意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定在第
、
五屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門
委員會的組成人員情況如下：
戰(zhàn)略委員會組成人員：郝躍洲先生、陳勝利先生、楊上明先生，
召集人由郝躍洲先生擔(dān)任。
審計委員會組成人員：韓建中先生、袁淳先生、張建軍先生，召
集人由袁淳先生擔(dān)任。
提名委員會組成人員：郝躍洲先生、張建軍先生、楊上明先生，
召集人由張建軍先生擔(dān)任。
薪酬與考核委員會組成人員：陳勝利先生、袁淳先生、楊上明
先生，召集人由楊上明先生擔(dān)任。
各專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，專門委員會成員的任期與第五屆董
事會一致。
三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案(同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0
票)
根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，聘任陳勝利先生為公
、
司總經(jīng)理，任期與第五屆董事會一致。
四、關(guān)于聘任董事會秘書(同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)
根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，聘任王立印先生為公
、
司董事會秘書。任期與第五屆董事會一致。
五、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會計師、總工程師的議案(同意 9
票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)
根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，聘任韓建中先生、雷
、
學(xué)峰先生、王立印先生、趙衛(wèi)華先生、和根虎先生、安火寧先生、甄
恩賜先生、牛斌先生為公司副總經(jīng)理，任期與第五屆董事會一致。
聘任韓建中先生兼任公司總會計師，呂 吉峰先生任煤炭總工程
師，劉國勝先生任化工總工程師，任期與第五屆董事會一致。
六、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)要求，為協(xié)助董事會
秘書履行職責(zé)，聘任焦建波為證券事務(wù)代表，任期與第五屆董事會一
致。
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2014 年 3 月 18 日
附個人簡歷：
郝躍洲：1957 年 3 月生，工商管理博士，高級經(jīng)濟(jì)師，2000 年
11 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，2002 年 3 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事兼總經(jīng)理，2004 年 6 月起任山
西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司董事，2005 年 12 月-2009 年 11 月任山
西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理，2009 年 11 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長。
陳勝利：1956 年 12 月生，碩士研究生學(xué)歷，采煤高級工程師、
政工師。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤礦工作,歷任礦長、黨
委書記兼山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師。2003 年 8 月至
2009 年 11 月任山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。2008 年
12 月兼任山西蘭花丹峰化工股份有限公司董事長。2009 年 11 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。2009 年
12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理。
韓建中：1962 年 7 月生，在職研究生，高級會計師，1998 年 12
月至 2002 年 3 月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2002
年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會計師。
2009 年 11 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼
總會計師。
雷學(xué)峰：男，1969 年 8 月生，大學(xué)學(xué)歷，先后在長治市公路分
局第三工程處、晉城市交通局工作；1996 年起在晉城市煤炭運銷分
公司鄭州辦事處工作，1998 年起任辦事處副主任。2000 年 4 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。2006 年 5 月兼任蘭花科
創(chuàng)玉溪煤礦有限公司董事長。
王立�。�1963 年 4 月生，在職研究生，統(tǒng)計師，歷任晉城市望
云煤礦企管科副科長、科長，山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司股份制
改制辦公室主任，1998 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
董事會秘書，2002 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事
兼董事會秘書。2009 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董
事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。
趙衛(wèi)華：男，1959 年 8 月生，在職研究生，歷任新疆哈密軍分
區(qū)正排、正連職機(jī)要參謀，晉城市人民政府駐北京辦事處副主任，晉
城市陽城電廠供煤公司副經(jīng)理。2004 年 4 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)
股份有限公司總經(jīng)理助理，2005 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份
有限公司副總經(jīng)理。
呂吉峰：1962 年 9 月生，本科學(xué)歷，工程師，歷任望云煤礦調(diào)
度室副主任、主任、生產(chǎn)副礦長,2003 年至 2007 年 1 月任蘭花科創(chuàng)
望云煤礦分公司經(jīng)理。2007 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限
公司總工程師。
和根虎：男，1963 年 10 月生，碩士研究生，高級工程師，歷任
唐安煤礦安全科副科長、掘進(jìn)隊隊長、采煤隊隊長、生產(chǎn)副礦長，2003
年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤礦黨委書記、唐安煤礦分公司經(jīng)理；
2008 年 2 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份公司副總經(jīng)理。
安火寧：1963 年 12 月生，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任伯方
煤礦分公司副經(jīng)理、總工程師、副書記、紀(jì)檢書記，大陽分公司常務(wù)
副經(jīng)理、副書記,山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、大陽分公司
經(jīng)理。2009 年 2 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總
經(jīng)理。
劉國勝：1963 年 2 月生，本科學(xué)歷，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有
限公司化肥分公司經(jīng)理、山西蘭花科創(chuàng)化肥有限公司董事長。2009
年 2 月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工總工程師。2009 年 11
月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、化工總工程師，現(xiàn)任公
司董事、化工總工程師、山西蘭花科創(chuàng)新材料分公司經(jīng)理。
甄恩賜：男，1963 年 10 月生，在職研究生，高級工程師，高級
政工師，歷任晉城市北巖煤礦機(jī)修車間主任，物管科副科長，團(tuán)委書
記兼多經(jīng)辦主任，銷售副礦長，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任蘭花
集團(tuán)北巖煤礦有限公司總經(jīng)理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任蘭花
集團(tuán)北巖煤礦有限公司董事長兼黨委副書記。2009 年 12 月起任公司
副總經(jīng)理。
牛斌：男，1963 年 1 月生，在職研究生，工程師，歷任晉東南
地區(qū)化工局科員，晉城市工業(yè)局化工科副科長、科長，蘭花化工廠掛
職副廠長，2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司經(jīng)理，2008 年 1
月至 2008 年 11 月任山西蘭花煤化工公司董事長兼總經(jīng)理。2009 年
12 月起任公司副總經(jīng)理。
焦建波，男，漢族，1981 年 11 月生，中共黨員，本科學(xué)歷，
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)師，2003 年 7 月參加工作，2004 年至今，先后
在山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處和證券部工作。2011 年 7
月起任公司證券事務(wù)代表。
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