600123 : 蘭花科創(chuàng)第五屆董事會第一次會議決議公告
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股票代碼:600123
股票簡稱:蘭花科創(chuàng) 公告編號:臨 2014-007
債券代碼:122200
債券簡稱:12 晉蘭花
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
山 西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議于
2014 年 3 月 17 日在蘭花大酒店五樓會議室召開,應(yīng)到董事 9 名,實
到董事 8 名,董事安火寧先生委托董事王立印先生代為表決, 《公
符合
司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議由董事長郝躍洲先生主持,會
、
議經(jīng)審議表決,通過以下議案:
一、關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案(同意 9
票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票)
董事會選舉郝躍洲先生為公司第五屆董事會董事長,選舉陳勝利
先生為公司第五屆董事會副董事長,任期與第五屆董事會一致。
二、關(guān)于選舉第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案(同
意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票)
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決定在第
、
五屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會,各專門
委員會的組成人員情況如下:
戰(zhàn)略委員會組成人員:郝躍洲先生、陳勝利先生、楊上明先生,
召集人由郝躍洲先生擔(dān)任。
審計委員會組成人員:韓建中先生、袁淳先生、張建軍先生,召
集人由袁淳先生擔(dān)任。
提名委員會組成人員:郝躍洲先生、張建軍先生、楊上明先生,
召集人由張建軍先生擔(dān)任。
薪酬與考核委員會組成人員:陳勝利先生、袁淳先生、楊上明
先生,召集人由楊上明先生擔(dān)任。
各專門委員會對董事會負(fù)責(zé),專門委員會成員的任期與第五屆董
事會一致。
三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案(同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0
票)
根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定,聘任陳勝利先生為公
、
司總經(jīng)理,任期與第五屆董事會一致。
四、關(guān)于聘任董事會秘書(同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票)
根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定,聘任王立印先生為公
、
司董事會秘書。任期與第五屆董事會一致。
五、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會計師、總工程師的議案(同意 9
票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票)
根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定,聘任韓建中先生、雷
、
學(xué)峰先生、王立印先生、趙衛(wèi)華先生、和根虎先生、安火寧先生、甄
恩賜先生、牛斌先生為公司副總經(jīng)理,任期與第五屆董事會一致。
聘任韓建中先生兼任公司總會計師,呂 吉峰先生任煤炭總工程
師,劉國勝先生任化工總工程師,任期與第五屆董事會一致。
六、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)要求,為協(xié)助董事會
秘書履行職責(zé),聘任焦建波為證券事務(wù)代表,任期與第五屆董事會一
致。
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2014 年 3 月 18 日
附個人簡歷:
郝躍洲:1957 年 3 月生,工商管理博士,高級經(jīng)濟(jì)師,2000 年
11 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理,2002 年 3 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事兼總經(jīng)理,2004 年 6 月起任山
西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司董事,2005 年 12 月-2009 年 11 月任山
西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理,2009 年 11 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長。
陳勝利:1956 年 12 月生,碩士研究生學(xué)歷,采煤高級工程師、
政工師。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤礦工作,歷任礦長、黨
委書記兼山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師。2003 年 8 月至
2009 年 11 月任山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。2008 年
12 月兼任山西蘭花丹峰化工股份有限公司董事長。2009 年 11 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。2009 年
12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理。
韓建中:1962 年 7 月生,在職研究生,高級會計師,1998 年 12
月至 2002 年 3 月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2002
年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會計師。
2009 年 11 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼
總會計師。
雷學(xué)峰:男,1969 年 8 月生,大學(xué)學(xué)歷,先后在長治市公路分
局第三工程處、晉城市交通局工作;1996 年起在晉城市煤炭運銷分
公司鄭州辦事處工作,1998 年起任辦事處副主任。2000 年 4 月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。2006 年 5 月兼任蘭花科
創(chuàng)玉溪煤礦有限公司董事長。
王立�。�1963 年 4 月生,在職研究生,統(tǒng)計師,歷任晉城市望
云煤礦企管科副科長、科長,山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司股份制
改制辦公室主任,1998 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
董事會秘書,2002 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事
兼董事會秘書。2009 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董
事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。
趙衛(wèi)華:男,1959 年 8 月生,在職研究生,歷任新疆哈密軍分
區(qū)正排、正連職機(jī)要參謀,晉城市人民政府駐北京辦事處副主任,晉
城市陽城電廠供煤公司副經(jīng)理。2004 年 4 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)
股份有限公司總經(jīng)理助理,2005 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份
有限公司副總經(jīng)理。
呂吉峰:1962 年 9 月生,本科學(xué)歷,工程師,歷任望云煤礦調(diào)
度室副主任、主任、生產(chǎn)副礦長,2003 年至 2007 年 1 月任蘭花科創(chuàng)
望云煤礦分公司經(jīng)理。2007 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限
公司總工程師。
和根虎:男,1963 年 10 月生,碩士研究生,高級工程師,歷任
唐安煤礦安全科副科長、掘進(jìn)隊隊長、采煤隊隊長、生產(chǎn)副礦長,2003
年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤礦黨委書記、唐安煤礦分公司經(jīng)理;
2008 年 2 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份公司副總經(jīng)理。
安火寧:1963 年 12 月生,研究生學(xué)歷,高級工程師。歷任伯方
煤礦分公司副經(jīng)理、總工程師、副書記、紀(jì)檢書記,大陽分公司常務(wù)
副經(jīng)理、副書記,山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、大陽分公司
經(jīng)理。2009 年 2 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總
經(jīng)理。
劉國勝:1963 年 2 月生,本科學(xué)歷,歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有
限公司化肥分公司經(jīng)理、山西蘭花科創(chuàng)化肥有限公司董事長。2009
年 2 月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工總工程師。2009 年 11
月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、化工總工程師,現(xiàn)任公
司董事、化工總工程師、山西蘭花科創(chuàng)新材料分公司經(jīng)理。
甄恩賜:男,1963 年 10 月生,在職研究生,高級工程師,高級
政工師,歷任晉城市北巖煤礦機(jī)修車間主任,物管科副科長,團(tuán)委書
記兼多經(jīng)辦主任,銷售副礦長,2003 年 8 月至 2005 年 12 月任蘭花
集團(tuán)北巖煤礦有限公司總經(jīng)理,2005 年 12 月至 2009 年 12 月任蘭花
集團(tuán)北巖煤礦有限公司董事長兼黨委副書記。2009 年 12 月起任公司
副總經(jīng)理。
牛斌:男,1963 年 1 月生,在職研究生,工程師,歷任晉東南
地區(qū)化工局科員,晉城市工業(yè)局化工科副科長、科長,蘭花化工廠掛
職副廠長,2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司經(jīng)理,2008 年 1
月至 2008 年 11 月任山西蘭花煤化工公司董事長兼總經(jīng)理。2009 年
12 月起任公司副總經(jīng)理。
焦建波,男,漢族,1981 年 11 月生,中共黨員,本科學(xué)歷,
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,經(jīng)濟(jì)師,2003 年 7 月參加工作,2004 年至今,先后
在山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處和證券部工作。2011 年 7
月起任公司證券事務(wù)代表。
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