股票代碼：600746 股票簡稱：江蘇索普(600746,股吧)公告編號：臨2014-09
江蘇索普化工股份有限公司
六屆二十次董事會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇索普化工股份有限公司六屆二十次董事會議于2014年3月21日發(fā)出通知，于2014年4月2日在公司會議室以現(xiàn)場表決的形式召開。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人（其中：許逸中先生因個人原因未能親自出席，委托陳志林先生出席會議；宋勤華先生因在外地未能出席）。本次會議由過半數(shù)董事推舉公司董事胡宗貴先生主持。會議的召集、召開、人員到會情況符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論、審議，會議表決通過了以下議案：
一、 關(guān)于宋勤華辭去董事長職務(wù)的議案；
同意原董事長宋勤華先生因個人原因提出的辭呈。宋勤華先生不再擔(dān)任公司董事、董事長和法定代表人。董事會對宋勤華先生任職期間所作的工作表示再次感謝。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
二、 選舉胡宗貴先生為公司六屆董事會董事長的議案；
本次董事會議到會董事一致同意選舉董事胡宗貴先生擔(dān)任公司六屆董事會董事長，任期至第六屆董事會屆滿之日止。
根據(jù)本公司的《公司章程》，胡宗貴先生同時也成為公司的法定代表人，任期與本屆董事會一致。
表決結(jié)果：6票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
三、 關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會的議案；
一致同意對六屆董事會下屬專門委員會中的提名委員會和戰(zhàn)略委員會人員作以下調(diào)整：提名委員會由胡宗貴、莫麗榮、謝竹云三名董事組成，莫麗榮擔(dān)任主任委員；戰(zhàn)略委員會人員由胡宗貴、許逸中、莫麗榮三名董事組成，胡宗貴擔(dān)任主任委員。其它專門委員會人員組成不變。
贊成票：6票；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。
四、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案；
經(jīng)總經(jīng)理提名，提名委員會審核確認(rèn)，董事會同意聘任黃永明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。黃永明先生簡歷如下：
黃永明，男，漢族，高級工程師。1970年12月生，湖北陽新人，1993年7月于南開大學(xué)化學(xué)專業(yè)畢業(yè)參加工作，2000年1月加入中國共產(chǎn)黨。2003至2005年9月年南京大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)，獲工程碩士學(xué)位。先后任江蘇索普化工股份有限公司氯堿車間調(diào)度員、工藝員，生產(chǎn)科調(diào)度員、工藝員、科長助理，2003年3月至今任ADC車間副主任（主持工作）。
贊成票：6票；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。
獨(dú)立董事已對上述第二和第四項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇索普化工股份有限公司董事會
二〇一四年四月二日
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