[公告]白云山：(1) 建議選舉及重新選舉董事及(2) 建議選舉及重新選舉監(jiān)事及(3) 使用部分暫時(shí)閑置募集..
時(shí)間：2017年05月08日 21:34:42 中財(cái)網(wǎng)
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閣下對(duì)本通函的任何地方或應(yīng)採(cǎi)取的行動(dòng)如有任何疑問(wèn)，應(yīng)諮詢(xún) 閣下的持牌證券交易商或註
冊(cè)證券機(jī)構(gòu)、銀行經(jīng)理、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
閣下如已售出或轉(zhuǎn)讓名下全部本公司的股份，應(yīng)立即將本通函連同授權(quán)委託書(shū)送交買(mǎi)主或承讓
人或經(jīng)手買(mǎi)賣(mài)或轉(zhuǎn)讓之銀行、持牌證券交易商、註冊(cè)證券機(jī)構(gòu)或其他代理商，以便轉(zhuǎn)交買(mǎi)主或
承讓人。
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本通函的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性
或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本通函全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚
賴(lài)該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
H0874
(1)建議選舉及重新選舉董事
及
(2)建議選舉及重新選舉監(jiān)事
及
(3)使用部分暫時(shí)閒置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
及
(4)使用部分暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
及
(5)建議授出發(fā)行股份的一般授權(quán)
及
(6)年度股東大會(huì)通告
本封面頁(yè)所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。
董事會(huì)函件載於本通函第5頁(yè)至第11頁(yè)。本公司謹(jǐn)定於2017年6月23日（星期五）上午十時(shí)正假
座中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)本公司會(huì)議室舉行年度股東大會(huì)。年度股東大會(huì)通告
載於本通函的第21頁(yè)至第28頁(yè)。
無(wú)論 閣下是否打算出席年度股東大會(huì)， 閣下均須盡快根據(jù)授權(quán)委託書(shū)所印備的指示填妥及
交回授權(quán)委託書(shū)，且無(wú)論如何不得遲於年度股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間24小時(shí)前交回
本公司H股股份過(guò)戶(hù)登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和
中心17M樓（就
H股股東而言）。填妥及交回授權(quán)委託書(shū)後， 閣下仍可按意願(yuàn)親身出席年度股
東大會(huì)並於會(huì)上投票。
2017年5月9日
目錄
頁(yè)次
釋義
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董事會(huì)函件
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附錄一－董事候選人之資料
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附錄二－監(jiān)事候選人之資料
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年度股東大會(huì)通告
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釋義
於本通函內(nèi)，除文義另有所指外，以下詞語(yǔ)具有下列涵義：
「A股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元於上海證券交易所上
市以人民幣計(jì)值的內(nèi)資股
「年度股東大會(huì)」本公司定於2017年6月23日（星期五）上午十時(shí)舉行之2016
年年度股東大會(huì)，包括其任何續(xù)會(huì)
「公司章程」本公司的公司章程
「白雲(yún)山總廠」廣州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司廣州白雲(yún)山製藥總廠
「白雲(yún)山製藥」廣州白雲(yún)山製藥股份有限公司
「白雲(yún)山醫(yī)藥銷(xiāo)售」廣州白雲(yún)山醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司，本公司全資附屬公司
「董事會(huì)」董事會(huì)
「發(fā)展業(yè)務(wù)用途」配售通函第45頁(yè)至第48頁(yè)內(nèi)題為「IX.建議配售事項(xiàng)及員工
持股計(jì)劃
(2015)的理由」一節(jié)和本公司一份日期為2016年8
月29日的公告內(nèi)所披露的配售所得資金的用途，作一般營(yíng)
運(yùn)資金者除外
「化學(xué)製藥廠」廣州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司廣州白雲(yún)山化學(xué)製藥廠
「本公司」廣州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司，一家在中國(guó)成立的股
份有限公司，其H股及A股分別於香港聯(lián)交所及上海證券交
易所上市
「控股股東」具有香港上市規(guī)則賦予之涵義
「董事」本公司的董事
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釋義
「董事候選人」建議於年度股東大會(huì)上選舉為董事之候選人
「醫(yī)藥公司」廣州醫(yī)藥有限公司，本公司的一家合營(yíng)企業(yè)
「廣藥集團(tuán)」廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，由中國(guó)廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)
監(jiān)督管理委員會(huì)成立並管理的國(guó)有企業(yè)及為本公司的控股
股東，於最後實(shí)際可行日期持有本公司約45.04%的已發(fā)行
的股份
「光華」廣州白雲(yún)山光華製藥股份有限公司，本公司全資附屬公司
「廣藥白雲(yún)山香港公司」廣藥白雲(yún)山香港有限公司，本公司全資附屬公司
「廣藥總院」廣州醫(yī)藥研究總院有限公司，本公司全資附屬公司
「廣西盈康」廣西盈康藥業(yè)有限責(zé)任公司，本公司全資附屬公司
「廣州漢方」廣州白雲(yún)山漢方現(xiàn)代藥業(yè)有限公司，本公司全資附屬公司
「H股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯(lián)交所上市的
境外上市外資股
「香港」中國(guó)香港特別行政區(qū)
「香港上市規(guī)則」香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則
「香港聯(lián)交所」香港聯(lián)合交易所有限公司
「白雲(yún)山和黃公司」廣州白雲(yún)山和記黃埔中藥有限公司，本公司的一家合營(yíng)企
業(yè)
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釋義
「上屆年度股東大會(huì)」本公司於2016年6月23日舉行的上屆年度股東大會(huì)
「上屆一般授權(quán)」向董事授出的一般授權(quán)以行使配發(fā)、發(fā)行及處置不超過(guò)上
一屆年度股東大會(huì)股東相關(guān)決議案批準(zhǔn)日期已發(fā)行A股及H
股股份的20%之額外A股及╱或H股股份
「最後實(shí)際可行日期」
2017年5月4日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之
最後實(shí)際可行日期
「新一般授權(quán)」向董事授出的一般授權(quán)以行使配發(fā)、發(fā)行及處置不超過(guò)年
度股東大會(huì)股東相關(guān)決議案批準(zhǔn)日期已發(fā)行A股及H股股份
的20%之額外A股及╱或H股股份
「醫(yī)藥科技」廣州白雲(yún)山醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，本公司全資附屬公司
「配售」本公司一份日期為2015年1月12日的公告內(nèi)所披露的新A股
的配售
「配售通函」本公司一份日期為2015年2月26日的通函
「配售所得資金」本公司從配售籌集所得的資金，在扣除了相關(guān)的開(kāi)支後的
金額約為人民幣78.63億元
「中國(guó)」指中華人民共和國(guó)（就本通函而言，不包括香港、澳門(mén)特別
行政區(qū)及臺(tái)灣）
「奇星」廣州白雲(yún)山奇星藥業(yè)有限公司，本公司全資附屬公司
「人民幣」人民幣，中國(guó)的法定貨幣
「證券及期貨條例」證券及期貨條例，香港法例第571章
「股東」
A股及╱或H股的持有人
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釋義
「監(jiān)事」本公司的監(jiān)事
「監(jiān)事候選人」建議於年度股東大會(huì)上選舉為監(jiān)事之候選人
「監(jiān)事會(huì)」本公司的監(jiān)事會(huì)
「王老吉大健康」廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司，本公司全資附屬公司
「王老吉投資」廣州王老吉投資有限公司，本公司全資附屬公司
「星群」廣州白雲(yún)山星群（藥業(yè)）股份有限公司，本公司全資附屬公
司
「中一」廣州白雲(yún)山中一藥業(yè)有限公司，本公司全資附屬公司
「%」百分比
*在本通函內(nèi)凡提及時(shí)間均指香港時(shí)間。
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董事會(huì)函件
H0874
執(zhí)行董事：註冊(cè)辦事處及主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)：
李楚源先生中國(guó)
陳矛先生廣東省廣州市
劉菊妍女士荔灣區(qū)
程寧女士沙面北街45號(hào)
倪依東先生
吳長(zhǎng)海先生香港主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)：
王文楚先生香港
金鐘道89號(hào)
獨(dú)立非執(zhí)行董事：力寶中心第2座
黃龍德先生20樓2005室
邱鴻鐘先生
儲(chǔ)小平先生
姜文奇先生
敬啟者：
(1)建議選舉及重新選舉董事
及
(2)建議選舉及重新選舉監(jiān)事
及
(3)使用部分暫時(shí)閒置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
及
(4)使用部分暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
及
(5)建議授出發(fā)行股份的一般授權(quán)
及
(6)年度股東大會(huì)通告
1.緒言
本通函旨在向 閣下提供有關(guān)將於年度股東大會(huì)提呈的部份決議案的資料，內(nèi)容涉及（其
中包括）(i)建議選舉及重新選舉董事；
(ii)建議選舉及重新選舉監(jiān)事；
(iii)使用部分暫時(shí)閒置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；
(iv)使用部分暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；及
(v)建議授出新一
般授權(quán)，並向 閣下提供年度股東大會(huì)通告。
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董事會(huì)函件
2.建議選舉及重新選舉董事
2.1提名董事候選人
目前的董事會(huì)為第六屆董事會(huì)，其任期將於年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)屆滿(mǎn)。董事會(huì)目前
由十一名成員組成，其中七名為執(zhí)行董事，四名為獨(dú)立非執(zhí)行董事。根據(jù)公司章程，本
公司將於年度股東大會(huì)選舉新一屆董事會(huì)（即第七屆）成員。第七屆董事會(huì)將由十一名成
員組成，其中七名為執(zhí)行董事，四名為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
於2017年4月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議上，董事會(huì)批準(zhǔn)提名下表所列
董事候選人為第七屆董事會(huì)成員：
編號(hào)董事候選人姓名目前職位建議職位
1李楚源（「李先生」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
2陳矛（「陳先生」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
3劉菊妍（「劉女士」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
4程寧（「程女士」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
5倪依東（「倪先生」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
6吳長(zhǎng)海（「吳先生」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
7王文楚（「王先生」）執(zhí)行董事執(zhí)行董事
8儲(chǔ)小平（「儲(chǔ)先生」）獨(dú)立非執(zhí)行董事獨(dú)立非執(zhí)行董事
9姜文奇（「姜先生」）獨(dú)立非執(zhí)行董事獨(dú)立非執(zhí)行董事
10黃顯榮（「黃先生」）不適用獨(dú)立非執(zhí)行董事
11王衛(wèi)紅（「王女士」）不適用獨(dú)立非執(zhí)行董事
各董事候選人的詳情及根據(jù)香港上市規(guī)則第13.5.
(2)條須予披露的其他資料載於本
通函附錄一。
2.2有關(guān)提名董事候選人的進(jìn)一步資料
根據(jù)本公司提名與薪酬委員會(huì)（「提名與薪酬委員會(huì)」）之職權(quán)範(fàn)圍及本公司之提名
政策，提名與薪酬委員會(huì)已：
(1)評(píng)估每一名將退任的董事（即李先生、陳先生、劉女士、程女士、倪先生、
吳先生、王先生、儲(chǔ)先生與姜先生）於本公司上一個(gè)財(cái)政年度及其後至進(jìn)行
評(píng)估當(dāng)日期間的表現(xiàn)及貢獻(xiàn)；
(2)評(píng)估將予重選的獨(dú)立非執(zhí)行董事（即儲(chǔ)先生與姜先生）的獨(dú)立性；及
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董事會(huì)函件
(3)評(píng)估候選獨(dú)立非執(zhí)行董事（即黃先生與王女士）的獨(dú)立性。
提名與薪酬委員會(huì)認(rèn)為：
(1)李先生、陳先生、劉女士、程女士、倪先生、吳先生、王先生、儲(chǔ)先生與姜
先生各人的表現(xiàn)均令人滿(mǎn)意；
(2)儲(chǔ)先生與姜先生各人持續(xù)為董事會(huì)帶來(lái)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)及知識(shí)；
(3)儲(chǔ)先生與姜先生均對(duì)本公司事宜仍抱獨(dú)立看法；
(4)基於提名與薪酬委員會(huì)所掌握的資料，提名與薪酬委員會(huì)認(rèn)為儲(chǔ)先生、姜先
生、黃先生與王女士均獨(dú)立於本公司；及
(5)經(jīng)考慮有關(guān)獨(dú)立性確認(rèn)，提名與薪酬委員會(huì)認(rèn)為儲(chǔ)先生、姜先生、黃先生與
王女士均
(i)符合香港上市規(guī)則第3.13條所載標(biāo)準(zhǔn)；
(ii)為具品格且在性格及
判斷上具獨(dú)立性；及
(iii)為獲委任或再獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事的合適人
選。
因此，提名與薪酬委員會(huì)向董事會(huì)推薦，建議重選李先生、陳先生、劉女士、程女
士、倪先生、吳先生與王先生為執(zhí)行董事；重選或選舉儲(chǔ)先生、姜先生、黃先生與王女
士為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
儲(chǔ)先生與姜先生亦已各自向本公司提供有關(guān)其獨(dú)立性的年度確認(rèn)書(shū)，黃先生與王女
士每人也在其各自獲推薦為獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人前向本公司提供有關(guān)其獨(dú)立性的確認(rèn)
書(shū)，因此，董事會(huì)認(rèn)為彼等為獨(dú)立人士，並認(rèn)為彼等應(yīng)獲重選連任或應(yīng)獲選。
2.3黃龍德先生及邱鴻鐘先生退任獨(dú)立非執(zhí)行董事
黃龍德先生及邱鴻鐘先生（「邱先生」）自2010年6月起分別擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事，且
倘彼等於年度股東大會(huì)結(jié)束後繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事，則彼等將擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事
逾六年。根據(jù)中國(guó)適用法律及公司章程，本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事不得連任超過(guò)六年。
因此，黃龍德先生及邱先生將於年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)退任且不重新選舉。
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董事會(huì)函件
黃龍德先生與邱先生均確認(rèn)其與董事會(huì)並無(wú)意見(jiàn)分歧且並無(wú)有關(guān)其退任的事宜須提
請(qǐng)股東注意。
3.建議選舉及重新選舉監(jiān)事
目前的監(jiān)事會(huì)為第六屆監(jiān)事會(huì)，其任期將於年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)屆滿(mǎn)。監(jiān)事會(huì)目前由三
名成員組成，其中兩名為股東代表監(jiān)事，另一名為職工代表監(jiān)事。根據(jù)公司章程，本公司將於
年度股東大會(huì)選舉新一屆監(jiān)事會(huì)（即第七屆）的股東代表監(jiān)事。第七屆監(jiān)事會(huì)將由三名成員組
成，其中兩名為股東代表監(jiān)事，另一名為職工代表監(jiān)事。於最後實(shí)際可行日期，職工代表監(jiān)事
為李錦雲(yún)女士。職工代表監(jiān)事於本公司的職工代表大會(huì)上選出而非在股東大會(huì)上選出。
於2017年4月26日召開(kāi)的第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議上，監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)分別提名
(i)現(xiàn)任股
東代表監(jiān)事兼監(jiān)事會(huì)主席冼家雄先生（「冼先生」）；及
(ii)高燕珠女士（「高女士」）為監(jiān)事候選
人。
各監(jiān)事候選人的詳情及根據(jù)香港上市規(guī)則第13.5.
(2)條須予披露的其他資料載於本通函
附錄二。
4.使用部分暫時(shí)閒置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
茲提述本公司日期為2015年1月12日的公告，本公司在該公告內(nèi)宣佈建議通過(guò)配售籌集
資金。本公司在日期為2016年8月18日的公告及日期為2016年8月22日的補(bǔ)充公告宣佈配售已
然完成。在扣除了相關(guān)的開(kāi)支後，本公司從配售籌集得的淨(jìng)資金約為人民幣78.63億元，其中
的人民幣21.63億元作一般營(yíng)運(yùn)資金，其餘的人民幣57億元如本公司日期為2016年8月29日的公
告內(nèi)所有披露的作發(fā)展業(yè)務(wù)用途。
截至2016年12月31日止，配售所得資金中的約人民幣19.14億元已如所披露般使用，餘下
的約人民幣59.49億元暫時(shí)存放在配售通函的第20頁(yè)題為「10.有關(guān)為本公司籌集的所得款項(xiàng)建
立特別儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的議案」一節(jié)所披露的特別儲(chǔ)蓄賬戶(hù)。
董事會(huì)注意到有部分配售所得資金已經(jīng)閑置了一定的時(shí)間。為合理利用配售所得資金，
提高配售所得資金的使用效益及提高集團(tuán)的收益，董事會(huì)提議把部分閒置的配售所得資金進(jìn)行
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董事會(huì)函件
現(xiàn)金管理。在2017年4月26日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，董事會(huì)通過(guò)一項(xiàng)決議案，要求股東授權(quán)董
事會(huì)可有條件地把部分閒置的配售所得資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以人民幣25億元為上限。有關(guān)條件
如下：
(a)
授予董事會(huì)的權(quán)力在有關(guān)的股東決議獲通過(guò)當(dāng)天起的一年內(nèi)（「決議有效期（甲）」）
有效；
(b)
不影響配售所得資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；
(c)
可有效控制風(fēng)險(xiǎn)；
(d)
購(gòu)買(mǎi)安全性高及流動(dòng)性好的銀行大額存單及╱或保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品；及
(e)
本公司在任何一時(shí)點(diǎn)使用暫時(shí)閒置配售資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不得超過(guò)人民幣
25億元，在上述額度內(nèi)，資金可以在決議有效期（甲）內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。
5.
使用部分暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
董事會(huì)注意到本集團(tuán)內(nèi)部有資金已經(jīng)閑置了一定的時(shí)間。為合理利用該等閑置的資金，
提高該等閑置資金的使用效益及提高集團(tuán)的收益並在考慮了集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金需求和流動(dòng)性的需
要後，董事會(huì)提議把部分閑置的資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在2017年4月26日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，
董事會(huì)通過(guò)一項(xiàng)決議案，要求股東授權(quán)董事會(huì)可有條件地把集團(tuán)內(nèi)部閑置的資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，以人民幣50億元為上限，有關(guān)條件如下：
(a)
授予董事會(huì)的權(quán)力在有關(guān)的股東決議獲通過(guò)當(dāng)天起的一年內(nèi)（「決議有效期（乙）」）
有效；
(b)
可有效控制風(fēng)險(xiǎn)；
(c)
購(gòu)買(mǎi)安全性高及流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品；及
(d)
本公司在任何一時(shí)點(diǎn)使用暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度不得超過(guò)人民幣
50億元，在上述額度內(nèi)，資金可以在決議有效期（乙）內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。
6.
新一般授權(quán)
於上屆年度股東大會(huì)通過(guò)了決議，向董事會(huì)授予了上屆一般授權(quán)，授權(quán)董事發(fā)行、配發(fā)
及處理A股及╱或H股。上屆一般授權(quán)將於2017年6月23日（即通過(guò)本公司批準(zhǔn)上屆一般授權(quán)的
-9
董事會(huì)函件
特別決議案後十二個(gè)月期間屆滿(mǎn)時(shí)）失效。因此，本公司擬在年度股東大會(huì)提出授予一般授權(quán)
（即新一般授權(quán)）的決議案，董事會(huì)將會(huì)獲有條件的授權(quán)發(fā)行新的H股及A股。
董事認(rèn)為，新一般授權(quán)將使本集團(tuán)擁有財(cái)務(wù)靈活性，為董事認(rèn)為合適的未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及
擴(kuò)展籌集資金。因此，董事認(rèn)為批準(zhǔn)授出新一般授權(quán)符合本公司及股東整體利益。
董事會(huì)根據(jù)新一般授權(quán)行使任何權(quán)利須遵守公司章程、中國(guó)公司法及香港上市規(guī)則以及
所有適用法律、法規(guī)及相關(guān)政府及╱或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7.暫停辦理H股股份過(guò)戶(hù)登記手續(xù)
本公司將於2017年5月24日（星期三）至2017年6月23日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停
辦理股份過(guò)戶(hù)登記手續(xù)，以確定股東出席年度股東大會(huì)的資格，於此期間，概不辦理H股過(guò)戶(hù)
登記手續(xù)。為符合出席年度股東大會(huì)之資格，所有過(guò)戶(hù)文件連同相關(guān)股票，須於2017年5月23
日（星期二）下午四時(shí)之前遞交本公司H股股份過(guò)戶(hù)處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣
仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)鋪。
8.年度股東大會(huì)
本公司謹(jǐn)定於2017年6月23日（星期五）上午十時(shí)正假座中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北
街45號(hào)本公司會(huì)議室舉行年度股東大會(huì)。年度股東大會(huì)之通告載於本通函的第21頁(yè)至第28頁(yè)。
無(wú)論 閣下是否打算出席年度股東大會(huì)， 閣下均須盡快根據(jù)連同上述通告一同寄發(fā)的
授權(quán)委託書(shū)所印備的指示填妥及交回授權(quán)委託書(shū)，且無(wú)論如何不得遲於年度股東大會(huì)或其任何
續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間24小時(shí)前交回本公司H股股份過(guò)戶(hù)登記處香港證券登記有限公司，地址為香
港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓（就H股股東而言）。填妥及交回授權(quán)委託書(shū)後， 閣
下仍可按意願(yuàn)親身出席年度股東大會(huì)及於會(huì)上投票。
所有決議案將以表決方式通過(guò)。根據(jù)公司章程，關(guān)於選舉董事和監(jiān)事的議案的投票會(huì)以
累積投票的方式進(jìn)行，授權(quán)委託書(shū)對(duì)此有進(jìn)一步的說(shuō)明。
-1.
董事會(huì)函件
9.推薦意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為有關(guān)重新選舉及選舉董事候選人作為董事、重新選舉及選舉監(jiān)事候選人作為
監(jiān)事、使用部分暫時(shí)閒置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用部分暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及
授出新一般授權(quán)的決議案均符合本公司及股東之整體利益，因此董事建議股東投票贊成所有提
呈的決議案。
10.其他資料
閣下務(wù)請(qǐng)垂注本通函附錄所載其他資料。
此致
列位股東臺(tái)照
廣州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
謹(jǐn)啟
2017年5月9日
-1.
附錄一董事候選人之資料
1.建議選舉或重新選舉為執(zhí)行董事的董事候選人詳情
1.1李楚源
李先生，51歲，在職研究生學(xué)歷，EMBA碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、（教授級(jí)）高級(jí)工
程師職稱(chēng)。全國(guó)勞動(dòng)模範(fàn)，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家，國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)獲得
者。廣東省十大創(chuàng)新人物，廣東省十大經(jīng)濟(jì)風(fēng)雲(yún)人物，廣東省政協(xié)科教衛(wèi)體委員會(huì)副主
任，廣州市黨代表，廣州市人大代表，廣州市管優(yōu)秀專(zhuān)家，並於2014年2月獲得廣東科
技界最高獎(jiǎng)項(xiàng)第十二屆「丁穎科技獎(jiǎng)」。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔(dān)任白雲(yún)
山製藥總廠經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)、白雲(yún)山製藥副總經(jīng)理、廣藥集團(tuán)總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副
書(shū)記，本公司副董事長(zhǎng)等職務(wù)。李先生自2013年8月8日起任本公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任廣藥集
團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，本公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，白雲(yún)山和黃公司副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)
記，醫(yī)藥公司副董事長(zhǎng)。李先生在企業(yè)全面運(yùn)營(yíng)管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.2陳矛
陳先生，53歲，本科學(xué)歷，醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位，製藥工程師職稱(chēng)，「全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)
章」獲得者。陳先生於1985年11月參加工作，曾先後擔(dān)任廣州白雲(yún)山中藥廠副廠長(zhǎng)、醫(yī)
藥科技董事長(zhǎng)、白雲(yún)山製藥總經(jīng)理、白雲(yún)山製藥總廠廠長(zhǎng)、光華董事長(zhǎng)、王老吉大健康
董事長(zhǎng)及廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理。陳先生自2014年1月起擔(dān)任本公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)為廣藥集
團(tuán)總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，本公司黨委副書(shū)記，副董事長(zhǎng)，廣州百特僑光醫(yī)藥
用品有限公司董事長(zhǎng)和王老吉大健康黨委書(shū)記。陳先生在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面具
有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.3劉菊妍
劉女士，52歲，研究生學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，（教授級(jí)）高級(jí)工程師職稱(chēng)。同時(shí)亦
是享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，全國(guó)「三八」紅旗手，廣州市「121」後備人才，廣州市人大
代表，廣州市管優(yōu)秀專(zhuān)家。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔(dān)任廣州漢方董事
-1.
附錄一董事候選人之資料
長(zhǎng)、總經(jīng)理，廣藥集團(tuán)技質(zhì)部部長(zhǎng)、廣州廣藥益甘生物製品股份有限公司董事長(zhǎng)、廣藥
總院董事長(zhǎng)等職務(wù)。劉女士自2005年8月起至今任廣藥集團(tuán)總工程師及本公司技術(shù)總
監(jiān)；2011年1月至今任廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理；2013年12月至今任本公司董事。劉女士在科
研開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究和質(zhì)量管理等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.4程寧
程女士，51歲，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，中國(guó)註冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)註冊(cè)稅務(wù)師、高
級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師、會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)管理師）高級(jí)技師等職業(yè)資格。程女士於1986年8月參加
工作，曾先後擔(dān)任廣州白雲(yún)山製藥總廠財(cái)務(wù)科科員、廣州白雲(yún)山寶得藥廠財(cái)務(wù)科副科
長(zhǎng)，兼任廣州白雲(yún)山獸藥廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、白雲(yún)山製藥經(jīng)營(yíng)部結(jié)算科科長(zhǎng)、結(jié)算中心會(huì)計(jì)
出納科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)成員兼監(jiān)事會(huì)秘書(shū)；廣州白雲(yún)山企業(yè)集團(tuán)有限公司
資財(cái)處代理處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)及廣藥集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)等職務(wù)。程寧女士
自2012年9月19日起任本公司董事，現(xiàn)任廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中一董事，奇
星董事，廣西盈康董事，王老吉投資公司董事，廣州王老吉餐飲管理發(fā)展有限公司董
事，廣藥白雲(yún)山香港公司董事會(huì)召集人，醫(yī)藥公司監(jiān)事、廣州白雲(yún)山拜迪生物醫(yī)藥有限
公司監(jiān)事和王老吉大健康監(jiān)事會(huì)主席，廣州醫(yī)藥會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。程女士在財(cái)務(wù)管理、企
業(yè)內(nèi)控等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.5倪依東
倪先生，45歲，研究生學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)工程師職稱(chēng)。倪先生於1994年7
月參加工作，曾先後擔(dān)任廣藥集團(tuán)市場(chǎng)策劃部部長(zhǎng)和中一董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記等職務(wù)。倪
先生自2014年1月起擔(dān)任本公司董事，現(xiàn)任廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理、廣藥集團(tuán)大健康板塊總
監(jiān)。倪先生在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及品牌維權(quán)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.6吳長(zhǎng)海
吳先生，51歲，本科學(xué)歷，EMBA碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。吳先生於1989年8
月參加工作，曾先後擔(dān)任廣西盈康副總經(jīng)理、中一副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)和黨委書(shū)
記，奇星董事長(zhǎng)、星群董事長(zhǎng)、王老吉大健康董事長(zhǎng)、王老吉大健康產(chǎn)業(yè)（雅安）有限公
-1.
附錄一董事候選人之資料
司董事長(zhǎng)、王老吉大健康產(chǎn)業(yè)（梅州）有限公司董事長(zhǎng)及廣州藥業(yè)股份有限公司董事總經(jīng)
理等職務(wù)。吳先生自2010年6月28日起任董事，現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。吳先生在上
市公司及藥品食品飲料企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、科研開(kāi)發(fā)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.7王文楚
王文楚先生，50歲，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，助理工程師、經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。王先生於
1988年7月參加工作，曾先後擔(dān)任廣州白雲(yún)山製藥總廠副廠長(zhǎng)、常務(wù)副廠長(zhǎng)、白雲(yún)山製
藥總經(jīng)理、光華董事長(zhǎng)和白雲(yún)山醫(yī)藥銷(xiāo)售董事長(zhǎng)等職務(wù)。王先生自2014年1月起擔(dān)任本
公司董事及本公司副總經(jīng)理。王先生在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
2.建議選舉或重新選舉為獨(dú)立非執(zhí)行董事的董事候選人詳情
2.1儲(chǔ)小平
儲(chǔ)先生，61歲，管理學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。儲(chǔ)先生畢業(yè)於西安交通大學(xué)，
曾任廣東省汕頭大學(xué)商學(xué)院講師、副教授、教授，商學(xué)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)及在香港大學(xué)做
訪問(wèn)學(xué)者，曾擔(dān)任廣東生益科技有限公司獨(dú)立董事6年。儲(chǔ)先生現(xiàn)為中山大學(xué)嶺南學(xué)院教
授，博士生導(dǎo)師。儲(chǔ)先生在組織與領(lǐng)導(dǎo)力、創(chuàng)新與企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)等方面有深入的研究和
較好的經(jīng)驗(yàn)。
2.2姜文奇
姜先生，59歲，臨床醫(yī)學(xué)和高級(jí)衛(wèi)生管理雙碩士學(xué)位，二級(jí)教授、博士生導(dǎo)師、
主任醫(yī)師。姜先生於1982年上海醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，1988年廣州中山大學(xué)腫瘤專(zhuān)業(yè)
碩士研究生畢業(yè)，曾任廣州中山大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院醫(yī)師、副院長(zhǎng)兼內(nèi)科主任、深圳大學(xué)
醫(yī)學(xué)院院長(zhǎng)。姜先生現(xiàn)任廣州中山大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院內(nèi)科主任、中山大學(xué)臨床藥理研究
所副所長(zhǎng)。姜先生在醫(yī)藥行業(yè)、衛(wèi)生管理方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。
2.3黃顯榮
黃先生，54歲，工商管理碩士學(xué)位�，F(xiàn)為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)、英格蘭及威爾斯特許
會(huì)計(jì)師公會(huì)、英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)、香港董事學(xué)會(huì)及英國(guó)特許秘書(shū)及行政人員公會(huì)
資深會(huì)員，同時(shí)亦為美國(guó)會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員及英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)特許會(huì)員。黃先生
於2004年至2010年期間曾任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)主任，現(xiàn)為東江環(huán)保股
份有限公司（一家A股在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市而H股在香港聯(lián)交所主板上市的
-1.
附錄一董事候選人之資料
公司）、中國(guó)鐵建高新裝備股份有限公司（一家在香港聯(lián)交所主板上市的公司）、AEON信
貸財(cái)務(wù)（亞洲）有限公司（一家在香港聯(lián)交所主板上市的公司）及中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司
（一家在香港聯(lián)交所主板上市的公司）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。黃先生為中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)
議安徽省委員、香港護(hù)士管理局成員及香港會(huì)計(jì)師公會(huì)理事及根據(jù)《證券及期貨條例》成
立的上訴審裁處成員。黃先生自1997年起出任證券及期貨條例註冊(cè)之持牌法團(tuán)中國(guó)絲路
國(guó)際資本有限公司（前稱(chēng)安裏俊投資有限公司）的行政總裁及為持牌負(fù)責(zé)人。在擔(dān)任此要
職前，黃先生曾在一國(guó)際核數(shù)師行任職達(dá)4年，及後亦於一上市公司出任首席財(cái)務(wù)官達(dá)7
年。黃先生擁有33年會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、投資管理及顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)。
2.4王衛(wèi)紅
王女士，54歲，研究生學(xué)歷，管理學(xué)碩士，教授，廣東省第九屆、第十屆和第十
一屆政協(xié)委員。王女士畢業(yè)於湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)湖南大學(xué)），於
1986年7月參加工作，曾
先後任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系教師、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院企業(yè)管理系教研室主任副教授、湖
南大學(xué)工商管理學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系主任副教授和廣東省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)評(píng)審專(zhuān)家等職
務(wù)。王女士現(xiàn)為廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)工商管理學(xué)院商學(xué)院營(yíng)銷(xiāo)系主任、研究中心主任及教
授，其亦任中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)高校商務(wù)管理研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)高校市場(chǎng)
學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、廣東省營(yíng)銷(xiāo)學(xué)會(huì)常務(wù)理事和副秘書(shū)長(zhǎng)及廣東省第三產(chǎn)業(yè)研究會(huì)常務(wù)
理事。王女士在戰(zhàn)略管理，營(yíng)銷(xiāo)管理，品牌運(yùn)作等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
-1.
附錄一董事候選人之資料
3.其他資料
3.1任期
倘獲選舉，董事候選人作為第七屆董事會(huì)成員的任期自獲選舉當(dāng)日開(kāi)始直至新一屆
（即第八屆）董事會(huì)成員獲選舉當(dāng)日為止。基於此，預(yù)期各董事候選人作為第七屆董事會(huì)
成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉董事候選人訂立服務(wù)協(xié)議。
3.2薪酬
按本公司的薪酬政策，董事領(lǐng)取薪酬均由董事會(huì)提出建議，經(jīng)週年股東大會(huì)通過(guò)授
權(quán)董事會(huì)決定本公司董事服務(wù)報(bào)酬金額及支付方法。截至最後實(shí)際可行日期，李先生、
陳先生、劉女士、程女士及倪先生就其作為廣藥集團(tuán)高級(jí)管理層成員的職務(wù)自廣藥集團(tuán)
直接收取酬金。李先生、陳先生、劉女士、程女士及倪先生如獲當(dāng)選，將可就其於廣藥
集團(tuán)及本集團(tuán)的職務(wù)繼續(xù)自廣藥集團(tuán)收取酬金，直至在本公司週年股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
就其出任董事釐定及╱或調(diào)整其薪酬為止。
3.3證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權(quán)益
下文載列於最後實(shí)際可行日期董事候選人於本公司股份中的權(quán)益：
員工持股佔(zhàn)本公司全部
信託項(xiàng)下
已發(fā)行股本
姓名身份A股數(shù)目概約百分比
李先生實(shí)益擁有人
100,00.
0.0071
陳先生實(shí)益擁有人
50,00.
0.0036
劉女士實(shí)益擁有人
13,00.
0.0009
程女士實(shí)益擁有人
21,50.
0.0015
倪先生不適用
0不適用
吳先生實(shí)益擁有人
13,00.
0.0009
王先生實(shí)益擁有人
10,00.
0.0007
儲(chǔ)先生不適用
0不適用
姜先生不適用
0不適用
王女士不適用
0不適用
黃先生不適用
0不適用
-1.
附錄一
董事候選人之資料
除上文所披露者外，概無(wú)董事候選人或其聯(lián)繫人於本公司股份中擁有證券及期貨條
例第XV部界定的權(quán)益。上文所披露董事候選人於A股的權(quán)益由員工持股計(jì)劃（2015年）資
產(chǎn)經(jīng)理以相關(guān)董事候選人為受益人而持有。員工持股計(jì)劃計(jì)劃（2015年）的詳情分別載於
配售通函及本公司日期為2015年5月19日的通函。
3.4
概無(wú)須予披露其他資料
除於本附錄上述章節(jié)所披露者外，於最後實(shí)際可行日期：
(a)
概無(wú)董事候選人與本公司任何其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層或主要或控股股
東具有任何關(guān)係；
(b)
概無(wú)董事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定
的任何權(quán)益；
(c)
概無(wú)董事候選人於過(guò)去三年內(nèi)在證券於香港或境外任何證券市場(chǎng)上市的上市
公司佔(zhàn)有任何董事席位；
(d)
概無(wú)董事候選人於本公司或本集團(tuán)其他成員公司持有任何席位；及
(e)
概無(wú)其他有關(guān)董事候選人的事宜須提請(qǐng)股東垂注，且並無(wú)根據(jù)香港上市規(guī)則
第13.5.
(2)條規(guī)定須予披露的資料。
-1.
附錄二監(jiān)事候選人之資料
1.監(jiān)事候選人詳情
1.1冼家雄
冼先生，57歲，本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師職稱(chēng)。冼先
生於1976年9月參加工作，曾先後擔(dān)任廣百股份公司黨委副書(shū)記、廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有
限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書(shū)記等職務(wù)。冼先生自2013年10月起任本公司黨委副書(shū)記、紀(jì)
委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任廣藥集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。冼先生在經(jīng)濟(jì)管理、黨群
工作以及法律事務(wù)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。
1.2高燕珠
高女士，51歲，本科學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、審計(jì)師、工程師職
稱(chēng)，廣州市荔灣區(qū)第十六屆人大代表。高女士於1988年7月參加工作，曾先後擔(dān)任廣州
白雲(yún)山企業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部經(jīng)營(yíng)管理辦公室副主任，白雲(yún)山製藥證券事務(wù)代
表、企業(yè)法律顧問(wèn)，廣藥集團(tuán)審計(jì)部副部長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制辦公室副主任等職務(wù)。高女士自
2014年3月至2017年1月期間任本公司審計(jì)部副部長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)控制辦公室副主任，現(xiàn)任本公
司審計(jì)部部長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制辦公室主任。高女士在審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、證券事務(wù)等方面有豐
富的經(jīng)驗(yàn)。
2.其他資料
2.1任期
倘獲選舉，監(jiān)事候選人作為第七屆監(jiān)事會(huì)成員的任期自獲選舉當(dāng)日開(kāi)始直至新一屆
（即第八屆）監(jiān)事會(huì)成員獲選舉當(dāng)日為止�；洞耍A(yù)期各監(jiān)事候選人作為第七屆監(jiān)事會(huì)
成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉監(jiān)事候選人訂立服務(wù)協(xié)議。
2.2薪酬
按本公司的薪酬政策，監(jiān)事領(lǐng)取薪酬均由董事會(huì)提出建議，經(jīng)週年股東大會(huì)通過(guò)授
權(quán)董事會(huì)決定本公司監(jiān)事服務(wù)報(bào)酬金額及支付方法。截至最後實(shí)際可行日期，冼先生就
-1.
附錄二
監(jiān)事候選人之資料
其作為廣藥集團(tuán)高級(jí)管理層成員的職務(wù)自廣藥集團(tuán)直接收取酬金。冼先生如獲當(dāng)選，將
可就其於廣藥集團(tuán)及本集團(tuán)的職務(wù)繼續(xù)自廣藥集團(tuán)收取酬金，直至在本公司週年股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)就其出任監(jiān)事釐定及╱或調(diào)整其薪酬為止。
2.3
證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權(quán)益：
下文載列於最後實(shí)際可行日期監(jiān)事候選人於本公司股份中的權(quán)益：
員工持股佔(zhàn)本公司
信託項(xiàng)下
全部已發(fā)行
姓名身份A股數(shù)目股本概約百分比
冼先生實(shí)益擁有人
11,00.
0.0008
高女士實(shí)益擁有人
5,00.
0.0004
除上文所披露者外，概無(wú)監(jiān)事候選人或其聯(lián)繫人於本公司股份中擁有證券及期貨條
例第XV部界定的權(quán)益。上文所披露監(jiān)事候選人於A股的權(quán)益由員工持股計(jì)劃（2015年）資
產(chǎn)經(jīng)理以相關(guān)監(jiān)事候選人為受益人而持有。員工持股計(jì)劃（2015年）的詳情分別載於配售
通函及本公司日期為2015年5月19日的通函。
2.4
概無(wú)須予披露其他資料
除於本附錄上述章節(jié)所披露者外，於最後實(shí)際可行日期：
(a)
概無(wú)監(jiān)事候選人與本公司任何董事、其他監(jiān)事、高級(jí)管理層或主要或控股股
東具有任何關(guān)係；
(b)
概無(wú)監(jiān)事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定
的任何權(quán)益；
(c)
概無(wú)監(jiān)事候選人於過(guò)去三年內(nèi)在證券於香港或境外任何證券市場(chǎng)上市的上市
公司佔(zhàn)有任何董事席位；
(d)
概無(wú)監(jiān)事候選人於本公司或本集團(tuán)其他成員公司持有任何席位；及
(e)
概無(wú)其他有關(guān)監(jiān)事候選人的事宜須提請(qǐng)股東垂注，且並無(wú)根據(jù)香港上市規(guī)則
第13.5.
(2)條規(guī)定須予披露的資料。
-19
年度股東大會(huì)通告
H0874
關(guān)於召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通告
重要內(nèi)容提示
.
2016年年度股東大會(huì)（「年度股東大會(huì)」）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年6月23日（星期五）上
午10:0.
.
年度股東大會(huì)股權(quán)登記日：2017年5月23日（星期二）
.
年度股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)：中華人民共和國(guó)（「中國(guó)」）廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)廣
州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（「本公司」）會(huì)議室
.
年度股東大會(huì)投票方式：本次年度股東大會(huì)採(cǎi)用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票（適用
A股市場(chǎng)）相結(jié)合的方式。
一、召開(kāi)年度股東大會(huì)基本情況
（一）本公司第六屆董事會(huì)（「董事會(huì)」）第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)於召開(kāi)年度股東大
會(huì)的議案。
（二）年度股東大會(huì)時(shí)間：
2017年6月23日（星期五）上午10:00。
（三）年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街
45號(hào)本公司
會(huì)議室。
（四）會(huì)議召集人：董事會(huì)。
（五）投票方式：本次年度股東大會(huì)採(cǎi)用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票（適用A股市
場(chǎng)）相結(jié)合的方式。
（六）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間（適用於A股市場(chǎng)）：
-2.
年度股東大會(huì)通告
採(cǎi)用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為年度股東
大會(huì)舉行當(dāng)日（2017年6月23日）的交易時(shí)段，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:0015:
00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為年度股東大會(huì)舉行當(dāng)日的9:15-15:00。
（七）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)
按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（八）涉及公開(kāi)徵集股東投票權(quán)
不適用
二、年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)
（一）以普通決議案的方式審議並通過(guò)以下議案：
1.本公司2016年度董事會(huì)報(bào)告；
2.本公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
3.本公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
4.本公司2016年度審計(jì)報(bào)告；
5.本公司2016年度利潤(rùn)分配及派息方案；
6.本公司2017年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及財(cái)務(wù)預(yù)算方案；
7.
2017年度本公司董事服務(wù)報(bào)酬總金額的議案；
8.
2017年度本公司監(jiān)事服務(wù)報(bào)酬總金額的議案；
9.關(guān)於本公司向下屬部分企業(yè)提供銀行綜合授信額度擔(dān)保的議案；
10.關(guān)於本公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣20億元的綜合授信額度的議案；
-2.
年度股東大會(huì)通告
11.關(guān)於本公司與其控股子公司間委託貸款業(yè)務(wù)的議案；
12.關(guān)於本公司使用部分暫時(shí)閒置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
13.關(guān)於本公司及其附屬企業(yè)使用部分暫時(shí)閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
14.關(guān)於2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)數(shù)的議案；
15.關(guān)於續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）為本公司2017年度審計(jì)師的議
案；
16.關(guān)於續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）為本公司2017年度內(nèi)控審計(jì)師的
議案。
上述議案已分別獲得2017年3月15日召開(kāi)的本公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和
第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議、2017年4月26日召開(kāi)的本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議
和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
（二）以特別決議案的方式審議並通過(guò)以下議案：
17.
關(guān)於提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)發(fā)行新股一般性授權(quán)的議案：
(1)在依照本段
(i)、
(ii)及
(iii)所列條件的前提下，給予董事會(huì)於有關(guān)期
間（定義見(jiàn)下文）內(nèi)無(wú)條件一般性授權(quán)以單獨(dú)或同時(shí)配發(fā)、發(fā)行及╱或
處理A股及╱或H股，以及就該等事項(xiàng)訂立或授予發(fā)售建議、協(xié)議或購(gòu)
股權(quán)或轉(zhuǎn)股權(quán)：
(i)
除董事會(huì)可於有關(guān)期間內(nèi)訂立或授予發(fā)售建議、協(xié)議或購(gòu)股權(quán)或
轉(zhuǎn)股權(quán)，而該發(fā)售建議、協(xié)議或購(gòu)股權(quán)或轉(zhuǎn)股權(quán)可能需要在有關(guān)
期間結(jié)束時(shí)或之後進(jìn)行或行使外，該授權(quán)不得超過(guò)有關(guān)期間；
(ii)
董事會(huì)擬配發(fā)、發(fā)行及╱或處理，或有條件或無(wú)條件同意配發(fā)、
發(fā)行及╱或處理（不論依據(jù)購(gòu)買(mǎi)權(quán)或其他方式）本公司的
A股
及╱或H股的總數(shù)不得超過(guò)於本議案獲通過(guò)之日本公司已發(fā)行的
A股及╱或H股各自總數(shù)的20%（不包括另行根據(jù)供股或購(gòu)買(mǎi)本公
司股份之權(quán)利之任何購(gòu)買(mǎi)權(quán)計(jì)劃或類(lèi)似安排而發(fā)行之股份）；及
-2.
年度股東大會(huì)通告
(iii)
董事會(huì)僅在符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《香港聯(lián)合交易所有
限公司證券上市規(guī)則》或任何其它政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的所有適用法
律、法規(guī)及規(guī)例，及在獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及╱或其它
有關(guān)的中國(guó)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下方可行使上述授權(quán)。
(2)
就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」指由本特別決議案獲通過(guò)之日起至
下列最早日期止的期間：
(i)
本特別決議案通過(guò)後本公司下屆股東週年大會(huì)結(jié)束時(shí)；或
(ii)
本特別決議案通過(guò)後12個(gè)月屆滿(mǎn)當(dāng)日；或
(iii)
本公司股東於任何股東大會(huì)上通過(guò)特別決議案撤銷(xiāo)或修訂根據(jù)本
特別決議案賦予董事會(huì)授權(quán)的日期。
(3)授權(quán)董事會(huì)於根據(jù)本特別決議案第
(1)段決議發(fā)行股份的前提下，增加
本公司的註冊(cè)資本，以反映本公司根據(jù)本特別決議案第
(1)段而獲授權(quán)
發(fā)行股份數(shù)目，並對(duì)本公司《公司章程》作出其認(rèn)為適當(dāng)及必要的修
訂，以反映本公司註冊(cè)資本的增加，以及採(cǎi)取任何其它所需的行動(dòng)和
辦理任何所需手續(xù)以實(shí)現(xiàn)本特別決議案第
(1)段決議發(fā)行股份以及本公
司註冊(cè)資本的增加。
上述議案已獲得2017年3月15日召開(kāi)的本公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通
過(guò)。
（三）累積投票制形式選舉產(chǎn)生第七屆董事會(huì)及第七屆監(jiān)事會(huì)成員：
18.以累積投票制的形式選舉產(chǎn)生第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事：
18.1選舉李楚源先生為本公司執(zhí)行董事；
18.2選舉陳矛先生為本公司執(zhí)行董事；
18.3選舉劉菊妍女士為本公司執(zhí)行董事；
18.4選舉程寧女士為本公司執(zhí)行董事；
-2.
年度股東大會(huì)通告
18.5選舉倪依東先生為本公司執(zhí)行董事；
18.6選舉吳長(zhǎng)海先生為本公司執(zhí)行董事；
18.7選舉王文楚先生為本公司執(zhí)行董事；
19.以累積投票制的形式選舉產(chǎn)生第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事：
19.1選舉儲(chǔ)小平先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；
19.3選舉姜文奇先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；
19.3選舉黃顯榮先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；
19.4選舉王衛(wèi)紅女士為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；
20.以累積投票制的形式選舉產(chǎn)生第七屆監(jiān)事會(huì)成員：
20.1選舉冼家雄先生為本公司監(jiān)事；
20.2選舉高燕珠女士為本公司監(jiān)事。
上述議案已分別獲得2017年4月26日召開(kāi)的本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第六屆
監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
有關(guān)累積投票制的說(shuō)明詳見(jiàn)與年度股東大會(huì)有關(guān)的授權(quán)委託書(shū)。
三、年度股東大會(huì)出席對(duì)象及暫停辦理
H股股份過(guò)戶(hù)登記手續(xù)日期
（一）截至
2017年5月23日（星期二）下午交易結(jié)束後登記在冊(cè)的本公司境內(nèi)外股東（包括
在2017年5月23日（星期二）或之前已遞交經(jīng)核實(shí)股東過(guò)戶(hù)申請(qǐng)文件的境外股東）均
有權(quán)出席年度股東大會(huì)。由2017年5月24日（星期三）起至2017年6月23日（星期五）
止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理
H股股份過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。為符合資格出席年
-2.
年度股東大會(huì)通告
度股東大會(huì)，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過(guò)戶(hù)文件連同有關(guān)股票，於
2017年5月23日（星期二）下午四時(shí)或之前送往本公司香港股份過(guò)戶(hù)處香港證券登記
有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-1716號(hào)鋪。
（二）凡有權(quán)出席年度股東大會(huì)並有表決權(quán)的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士
是否為股東）作為其代表，代其出席年度股東大會(huì)及投票。委任超過(guò)一名代表的股
東，其代表只能以投票方式行使表決權(quán)，代理委託書(shū)及經(jīng)公證人證明的授權(quán)委託書(shū)
及╱或其他授權(quán)文件（如有）必須於年度股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)舉行24小時(shí)前送達(dá)
本公司之辦公地址（適用於A股股東），或送達(dá)本公司
H股股份過(guò)戶(hù)登記處香港證券
登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17M樓（適用
於H股股東）方為有效。
（三）股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會(huì)，務(wù)請(qǐng)將回執(zhí)按其上印備的指示填妥，
並於2017年6月2日（星期五）前以專(zhuān)人送遞、郵遞或傳真方式，將回執(zhí)交回。
（四）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（五）本公司的律師和審計(jì)師。
四、年度股東大會(huì)登記辦法
（一）登記方式
出席年度股東大會(huì)的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委託代理人持授權(quán)委託
書(shū)、委託人及代理人身份證，委託人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。社會(huì)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)
照複印本、其法人代表授權(quán)委託書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)
登記時(shí)間：2017年6月2日（星期五）上午09:30-11:30及下午2:30-4:30
登記地點(diǎn)：中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)二樓本公司董事會(huì)秘書(shū)室
-2.
年度股東大會(huì)通告
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)繫地址：
郵政編碼：
聯(lián)繫人：
聯(lián)繫電話(huà)：
傳真：
公司電子郵箱：
（二）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司地址：
中國(guó)廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號(hào)二樓廣
州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
510130
黃瑞媚、譚艷麗
（8620）
662.
1217/662.
1220/662.
1219（8620）
662.
1229
sec@gybys.com.cn
中國(guó)上海市陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3層
（三）與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
（四）參加年度股東大會(huì)的記者須在股東登記時(shí)間事先進(jìn)行登記。
-2.
年度股東大會(huì)通告
六、備查文件
1.本公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議及公告。
2.本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告。
3.本公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議及公告。
4.本公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議及公告。
註：凡提及時(shí)間均指香港時(shí)間。
廣州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
中國(guó)廣州，2017年5月9日
於本通告日，本公司董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女
士、倪依東先生、吳長(zhǎng)海先生與王文楚先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲(chǔ)
小平先生及姜文奇先生。
-2.
中財(cái)網(wǎng)
關(guān)注微信
